公安机关在非法集资犯罪治理中的困境及对策

非法集资犯罪发案率居高不下,当前对非法集资犯罪的治理呈现内卷化的特点,公安机关预防犯罪职能的实现受到质疑,警察权的萎缩、治理手段的单一,暴露出对非法集资犯罪实行二元治理的弊端。对此,应当对现有的治理模式进行重新审视,改变对非法集资犯罪的二元治理格局,进行一元治理。     

当我还是新律师（中）

最为棘手的欠款纠纷案件 在各色当事人中，有一拨是让我至今难忘的。这几个当事人是远郊区县一个鸡粪处理厂的员工，每次来所里都是七八个人，而且大部分都是四五十岁的妇女。她们说话粗声大气，手上、脖子上能够戴首饰的地方都戴满了金戒指、粗链子。她们起诉的被告是她们所在单位鸡粪处理厂。鸡粪处理厂是个村办企业。员工都是本村社员，原本生活富足，衣食无忧。厂长想要扩大生产规模，号召职工集资，     

论数据思维在养老领域非法集资打防工作中的运用

当前，运用数据思维打防非法集资犯罪的机制主要包括数据驱动构建非法集资犯罪预防体系、数据建模引领非法集资犯罪情报导侦工作、数据分析支撑立体化追赃挽损机制三个方面。养老领域非法集资是侵害老年人财产权益的主要犯罪之一，其犯罪模式多样、犯罪类型以非法吸收公众存款为主，相较于普通非法集资，具有使用现金交易、资金流向的调查难；案件发案滞后、相关证据获取难；追赃挽损任务重、涉稳风险较大等特点。鉴于此，有必要针对以上特点，深化数据思维在养老领域非法集资打防工作中的运用，创新侦查模式，构建多部门联动的养老非法集资防控体系，多管齐下打击和防范养老领域的非法集资。     

以历史眼光看待“吴英案”

这注定是要被写入历史的案件。2012年之初,浙江东阳年轻女富豪吴英的"集资诈骗"二审死刑判决紧紧地牵动世人之心。很多人放下私情,关注公事,舆论界、法律界、经济学界出现了一股为吴英求情的热潮,呼吁刀下留人的微博绵延不绝,云集众多经济学家、法学家的法学界、经济学界多个专门研讨会春节一过即行召开。     

集资诈骗的新特点——以4·18专案为例

目前集资诈骗犯罪大多以投资收藏黄金、保健品等为隐蔽性方式,选择老人及离退休人员为犯罪对象。这类犯罪团伙组织结构严密、稳定,分工细化,具有很强的犯罪能力。其利用媒体、大型会议等平台进行虚假宣传,吸引更多的人参与,隐蔽性和欺诈性更强。识破此类手段的关键是是否有实际的买卖行为,是否不论盈亏都有定期、定率的返利行为。     

非法集资犯罪适用法律疑难问题探析

近几年来,各种非法集资活动所构成的犯罪案件的数量正在急剧上升,这些案件多涉及高额的资金数量以及宽泛的人员,使人民群众遭遇了极大的财产损失,同时也严重地影响了整个社会的安定。而国家当前的法律规定对于这些非法集资的案件处理尚存在着诸多的缺陷,使得非法集资的犯罪活动产生着越来越大的不良影响。     

论吴英罪不当死

本文从刑法是否应当对集资诈骗罪规定死刑、吴英集资诈骗犯罪案件本身所表现的社会危害性、主观恶性和人身危险性,以及对吴英判处死刑可能产生的不良社会效果等三个层面,对吴英为何不应判处死刑进行了比较深入的分析论证。     

女证券师的疯狂诈骗路

泪还是热的,泪痕却冷了。2012年8月21日一大早,南京市看守所,一个曾经的职场达人,美目蓄泪,红唇半咬,想不到竟会以待罪之身度过自己40岁的生日。漂亮打工妹,一心要做女白领出身于普通工人家庭的杜静秋,走出大学校门,带着父母的殷切希望,走进南京一家大型化工企业当了一名合同工。她清雅秀丽,娇嫩但不娇气,深得领导和工友喜爱,工作很快进入佳境。正当她满心憧憬美好明天时,"节能减排"风暴席卷全球,     

如何用好民间钱

一些披着民间融资“外衣”的非法集资活动已对金融乃至社会稳定造成了很大影响。认清高利贷的真面目，防止陷入非法集资的泥潭，不仅关乎金融秩序的正常运转，也成为稳定社会、防范投机、促进实体经济发展的重大民生和社会问题。     

网络非法集资犯罪的司法证明规则——以证据端口理论为基础的分析

网络非法集资犯罪通常具有对象涉众性、行为链条性和证据海量性等特征，给司法证明带来了独特的挑战。现行司法解释提出了综合认定、抽样验证、属性推定等规则，但此类规则的理论基础尚待明确，司法适用存在诸多风险。基于网络非法集资犯罪的特殊证据结构，以证据端口理论为基础整合并优化现有的证明规则，有助于理清取证和证明的基本要求，解决该类犯罪的司法证明难题。鉴于综合认定规则的适用标准不够统一，且面临关键证据缺失的风险，有必要优选证据端口全面取证，并结合其他证据端口进行印证分析。现有的抽样验证规则容易与抽样取证混淆，且未能关注抽样对象的内在差异，有必要限定抽样验证的证据端口要求，并明确抽样的证据材料范围。对于资金属性的推定规则，需要明确推定的性质和要素，以及推定规则的适用要求。