互联网金融犯罪的规制路径探析

互联网金融快速发展过程中,法律修订存在延迟性、理论研究缺乏实然性对接,部分机构往往打着"金融创新"的幌子,游走在法律的边缘,甚至进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。对互联网金融犯罪相关概念进行厘清,并对其客观表征及司法规律进行分析,通过行政与刑事、实体与程序双重视角对互联网金融进行规制,分别从行政监管、刑事立法完善、刑事司法程序优化等方面提出对策分析,合理规制互联网金融犯罪,保障互联网经济健康有序发展。     

集资诈骗犯罪的社会根源和司法认定

集资诈骗犯罪是我国经济犯罪领域的重要组成部分,对普通群众的财产安全和国家的金融稳定造成了极大伤害。集资诈骗犯罪的频繁发生有其自身独特的社会根源。集资诈骗背后所蕴藏的不仅仅是复杂的法律关系,更是社会、经济矛盾的集中体现。厘清集资诈骗犯罪的构罪细节和类罪区别,是司法实践中强化对集资诈骗犯罪行为打击力度的重要保障。     

非法集资问题的刑法审视

非法集资犯罪并非一个刑法上的罪名,而是由一系列具体犯罪所组成的罪群,根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,主要体现为"非法吸收公众存款罪"和"集资诈骗"两大罪名。判断非法集资行为是否入罪,可根据是否具有"吸款"行为、是否具有偿还意图以及集资是否用于生产经营的三段式梯阶。对非法集资犯罪应防患于未然,通过科学的立法、良性的宣传和规范的管理,来铲除非法集资犯罪的土壤。     

涉案4.7亿 浙江“台州吴英”案纪实

“被告人王菊凤犯集资诈骗罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。”2月23日，被外界称为“台州吴英”的原浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊风，因非法集资4．7亿余元，至案发尚有1.2亿余元未归还，被台州市中级人民法院一审判处死刑。     

集资犯罪探析

非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自设立金融机构 ,擅自发行股票、公司、企业债券等金融违法犯罪屡屡发生 ,给社会公众的财产造成了重大损失 ,并引发了许多群体性治安事件 ,严重地影响了正常金融秩序 ,危及社会稳定和经济秩序有序运行。为加强对此类违法犯罪的打击和防范工作 ,遏制其发展蔓延势头 ,本文拟就此类犯罪的现状、特点、趋势和得逞的原因进行分析 ,并提出遏制此类犯罪的对策。     

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪比较研究

本文对非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的法律特征、界定方法及有关司法问题作了较为深入、细致的探讨，其目的为引起刑事司法部门在处理此类案件时有所注意。     

反腐

<正>山东原政协主席孙淑义被免2009年12月17日下午,山东省政协主席孙淑义被免职,并被撤销其省政协委员资格。坊间推测,孙淑义被免职,与两年前原济南市人大主任段义和炸死情妇案的牵发有关。同时,传闻孙淑义同2007年10月爆出的济南济正集资案亦有关联。济正公司2007年爆出非法集资达40亿元人民币大案。该公司老板龚印文于1989年至1992年间出任枣庄市体委主任,此前曾担任枣庄市中区副区长。这段时间恰逢孙淑义担任当地市委书记。     

安徽省建设厅安徽省国土资源厅安徽省物价局关于印发《安徽省集资建房管理暂行办法》的通知

建房改[2006]365号各市、县人民政府,省政府各部门、各直属机构:经省政府同意,现将《安徽省集资建房管理暂行办法》印发给你们,请认真贯彻执行。     

非法集资案背后的官员

湘西集资案逾百官员参与州长辞职统战部长被调查 2009年2月5日召开的湖南省反腐败工作会议通报,湘西自治州州政府原副州长、巡视员黄秀兰,因涉嫌受贿、参与民间非法集资,被移送司法机关侦查.据了解,至此已有4名厅级政府官员、数十名处科级官员,因卷入湘西自治州非法集资案而被查处.另有228名非法集资公司主要负责人、实际控制人被采取强制措施.     

一位浙江老板的“矿山劫”

浙江丽水商界从来就不缺少故事。“小姑娘”杜益敏集资诈骗7亿元的悲剧刚刚落幕，又有人以同样的幌子——转让矿山股份的名义布下陷阱，诱使投资客的上千万元打了水漂。不同的是，前者的主犯已被送上断头台，而后者是合同诈骗还是经济纠纷——至今仍在丽水司法部门争议不断。这幕后到底隐藏着什么