关于金字塔集资的思考:以阿尔巴尼亚为个案

金字塔集资这种针对公众的金融诈骗最早可追溯到18世纪.1996年到1997年,阿尔巴尼亚因大规模金字塔集资的崩溃而陷入了剧烈的经济与政治动荡,这是该国金融市场效率低下、非官方信贷市场缺乏监管、法律体系不完善以及政府与企业利益纠缠等因素共同作用的结果.金字塔集资对阿尔巴尼亚经济的实际影响需要运用多种指标进行综合分析,而金字塔集资的防止、清理以及新的变体是我们需要关注的问题.     

“宝塔会“倒塌带来幕幕家庭悲剧

四个识不了几个字的家庭妇女,打开“宝塔会”的魔方,呼啦啦地吸进1.9亿元的巨资,在台州市椒江区酿成了一次金钱的“飓风”……“宝塔会”倒塌,带来幕幕家庭悲剧——台州亿元集资诈骗大案采访手记文/王先富1999年11月18日,本是个大吉大利的日子,可对浙江省台州市椒江区的原“宝塔会”会头     

涉众型非法集资犯罪的司法认定

采用实证分析方法,以2013年1月至2015年6月北京市检察机关办理的非法吸收公众存款案与集资诈骗案为样本,发现当前涉众型非法集资犯罪形势严峻,作案手段不断翻新,严重影响社会稳定与金融安全。因此,基于贯彻罪刑法定原则与激发市场活力的出发点,必须对合规民间融资与非法集资的界限加以准确厘定。在司法实务中,对于重复投资情形下的犯罪数额应当累计计算,非法吸收公众存款案件的投资人不宜认定为刑事被害人,涉案财物的认定和处理应该兼顾投资人与被告人合法权益,最大限度降低犯罪造成的损失。     

非法集资单位犯罪的认定

认定非法集资单位犯罪要从具体罪名的构成要件、单位主体资格、单位意志、单位行为、单位利益五个方面要件进行判断,“以单位名义”不是单位犯罪的要件之一。利益归属单位是认定非法集资单位犯罪的关键。单位犯罪和个人犯罪交织时,要分别定罪处罚。     

非法集资犯罪的被害人权益保护

在非法集资犯罪中,虽然犯罪分子侵害的对象为社会不确定人群,但是被侵害对象除了要求惩罚犯罪之外最强烈的诉求就是挽回经济损失,这也是此类犯罪最鲜明的特点之一.然而在司法实践中,非法集资犯罪被害人权益保护问题突出,被害人的实体性权利和程序性权利均未得到有效保障.因此,司法机关在动用刑事手段打击非法集资犯罪分子的同时,更要解决...     

规范非法集资 为经济发展刨造良好法治环境——关于丹东非法集资情况的调查与思考

本文通过对丹东地区非法集资情况进行了专题调查，提出了规范非法集资的原因，并对这一问题进行了分析。     

回首吴英案——试论集资诈骗罪死刑的废除

吴英案已经尘埃落定,但对集资诈骗罪的死刑存废问题却仍有继续探讨的空间。从死刑本身的功能、集资诈骗罪的特点、全球废除死刑的趋势、社会大众心理等角度来看,废除集资诈骗罪的死刑是大势所趋。     

论当前非法集资行为的特点、成因及对策

企业融资贷款难、闲散资金投资渠道不畅、对非法集资监管不力等因素,导致非法集资行为呈现专业化、欺诈性、范围扩大等新动向,削弱了国家的金融宏观调控能力,增加了社会不稳定因素。应从两方面加强对非法集资行为的规制:一是规范民间借贷行为,促其健康发展;二是加强法律宣传和监管打击力度,制止非法集资行为的蔓延。     

神州大地

我国药监部门将在药品生产企业试行驻厂监督员制度；我国成功将第4颗北斗导航试验卫星送入太空；第6届亚冬会落幕我国位居奖牌榜首；国务院批准成立部际联席会议加强打击非法集资；港珠澳大桥主桥造价310亿元国际招标外资感兴趣。