我国民间融资视角下的非法集资犯罪研究

非法集资活动近年来越演越烈。研究发现,现有对非法集资的处理制度不能准确界定非法集资活动,无法明确区分一般的商业交易行为与集资行为;同时,以非法吸收或者变相吸收公众存款定性和处理非法集资行为,实际是以间接融资手段处理了所有直接融资问题,不符合法律解释的逻辑,错误扩大了其适用范围,不利于构建对非法集资活动的有效规制体系,也无法为民间融资的合法化预留空间。打击非法集资犯罪要完善综合治理机制,合理调整民间融资政策,建立非法集资案件信息共享机制,加大打击和防范非法集资宣传力度。     

基金热潮下的一起集资诈骗案

这种模式听起来像传销,但它没有任何真实产品,所买的基金完全是子虚乌有的。它的实质,是采用传销模式,利用互联网进行的更具隐蔽性的集资诈骗。6月29日,杭州市公安局宣告杭州警方已成功破获临安的这起网络集资诈骗案已成功破获,3个主犯均已抓捕归案。这是我国首例查获涉案源头的网络集资诈骗案件。     

非法集资形式特点与对策

随着经济社会的加快发展,非法集资犯罪活动猖狂,严重侵害了人民群众财产安全和经济社会秩序,引发了区域性金融稳定和社会稳定问题。本文阐述了非法集资的定义、形式特点及应对措施,有利于准确识别非法集资及有效防范和处置非法集资。同时提出了防范和处置非法集资工作中存在的问题,并给出了一些建议,仅供参考。     

非法集资刑事案件财产追回与处置机制研究

本文深入研究了非法集资刑事案件财产追回与处置机制,并提出相应的优化策略和建议。首先重点研究非法集资刑事案件财产追回的机制,包括法律依据和程序,并分析了实践中的难点,提出了优化策略。随即着重探讨非法集资刑事案件财产处置的机制,包括法律依据和程序,并分析了实践中的难点,提出了相应的优化策略。接着借鉴国际经验,介绍了国际上非法集资刑事案件财产追回与处置的成功案例,并探讨了国际合作在此领域中的角色和作用。最后评估了非法集资刑事案件财产追回与处置机制,并提出了相应的建议和策略。旨在加深对非法集资刑事案件财产追回与处置机制的理解和认识,并为相关部门和机构提供有益的参考和指导。     

民间融资的刑事法律风险界限

我国民营企业面对长期融资难的困境,为了满足经营的资金需求,只能进行民间融资.但在民间融资发展的土壤上,相伴衍生出非法集资的异化产物,并且呈现日趋严峻的态势,成为我国司法打击的重点.从监管层面看,我们应处理好引导民间融资和打击非法集资犯罪的辩证关系,严格区分民营企业在经营中的正当融资行为与非法集资犯罪.虽然我国一系列的司...     

法律在民间借贷与非法集资等金融活动的运用问题分析

为稳步增强企业融资活动的安全性,健全金融信用体系,维护金融市场秩序,文章以民间借贷与非法集资作为研究对象,在分析二者内涵与差异的前提下,掌握法律运用难点,明确法律适用场景,在现有法律法规框架下,提出切实可行的方法举措,旨在引导民间借贷等金融活动的稳妥有序开展。     

分析与衡平：私募基金与非法集资犯罪司法实务认定研究

合法私募基金对于拓宽融资渠道、解决中小企业资金短缺瓶颈、助力经济发展、活跃市场经济具有重要意义。在刑法框架下,厘清非法集资行为与合法私募基金的界限,衡平打击与保护,助力金融活动的有序、健康、良性发展,具有极强的现实指导意义。     

非法吸收公众存款罪的本质及立法失误

非法吸收公众存款罪从本质上看属于非法集资行为,但是,由于立法的偏颇,导 致对本罪与集资诈骗罪联系起来分析时,产生了刑法对明确以“非法集资”作为目的行为的 犯罪进行打击时,打击的是诈骗行为而不是非法集资行为,而未见“非法集资”只言片语的 条文却执行着打击非法集资行为的职能。因此,立法语言要尽量明确、清楚,避免歧义。     

揭开超级骗局的谜底

2006年2月28日,传统的春节气氛刚刚散去,一起集资诈骗案震惊了整个辽西。这天下午,辽宁省朝阳市中级法院第二审判庭内座无虚席。法官将法槌重重落下,惊天的3．5亿元獭兔集资诈骗案,一审定音。被告人赵振海、赵振水犯集资诈骗罪,被判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。