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701.
2015年1月14日,备受关注的“e租宝”平台21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。 相似文献
702.
近些年来,随着我国经济的发展,民间财富迅速增加,百姓的投资意识和欲望强烈,但投资渠道不畅通,因此一些单位和个人利用群众的投资需求,违反国家禁令,不择手段地募集资金,造成非法集资类犯罪时有发生.这类犯罪的危害性不仅表现在给众多受害人造成了财产损失,更重要的是由于它涉面广,影响大,容易引发群体性事件,给社会带来诸多不稳定因素.因此非法集资类犯罪一直都是理论界和实务界关注的焦点.立足现有法律,结合典型案例,从实践的角度对非法集资类犯罪的诸多疑难问题进行剖析和总结,可以为有效打击此类犯罪提供参考和指导. 相似文献
703.
蒋晗华 《武汉公安干部学院学报》2015,(1):22-27
民间融资对民营企业的发展发挥了重要作用,但终因长期缺乏法律身份,逐渐被法律法规界定为非法集资。司法机关在处理部分集资诈骗案件中,罔顾企业民间融资的特殊性,按照传统的集资诈骗罪理论,去适用现代非典型的集资案件。同时对融资纠纷案件采取先刑后民的处理思路,致使民营企业置身于刑事法律风险之中,在一定程度上也体现了经济领域泛刑法化的趋势。 相似文献
704.
依法惩治金融犯罪是检察机关能动发挥职能的必然要求。但是,依附于金融科技的发展和不断涌现的金融产品,金融犯罪的手段也日趋复杂和翻新变化,传统金融犯罪出现了新领域、网络化、产业化等特点,导致对于新型金融犯罪的认定存在许多盲区和难点。为了明确新型金融犯罪的司法认定标准,加强案例指导和发挥指导性案例的“轻骑兵”作用,2023年5月最高检第3次发布金融犯罪指导性案例,从实体法层面和证据指控方面,界定在惩治涉私募基金类非法集资犯罪、通过网络共同伪造货币、在自行侦查工作阶段发现非法经营等案件的适用标准,厘清和指导办案中的难点,全链条追诉涉金融犯罪的黑灰产业,为防范和化解金融风险的大局提供及时、有力的检察保障。 相似文献
705.
706.
由于民间融资存在着契约化程度低、法律保护不力、监管主体缺位等弊端,这就造成当前非法集资犯罪多发,严重干扰了金融秩序、影响到社会稳定。此文以某地级市检察机关统计为基础,从非法集资犯罪案件的特点出发,探讨了该类案件多发的成因及预防对策。 相似文献
707.
非法集资与民间借贷有着本质的区别,具有非法性、公开性、利诱性、社会性等特征。本文试对非法集资的概念、危害及如何预防作以阐述,以期保护人民群众的利益,稳定社会秩序,保证经济健康发展。 相似文献
708.
709.
《中华人民共和国最高人民检察院公报》2015,(1):19-20
各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局:
为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理非法集资刑事案件中遇到的问题,依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪,根据刑法、刑事诉讼法的规定,结... 相似文献
710.