多管齐下 防治非法集资犯罪

随着市场经济发展,有公司企业为不断发展壮大而以高额利息回报作诱饵在民间大肆搜刮资金,进行经济犯罪活动,成为影响社会稳定的重大隐患。要从引导民间资本合理投资、完善法律规定等方面,积极防治非法集资犯罪。     

“中原非法集资第一案”——副行长揽储64亿

连续3年被浦发银行总部授予＂揽储冠军＂的郑州浦发银行2 1世纪支行原副行长马益江,在短短两年多时间里,伙同他人非法吸收公众存款63.95亿元,一手炮制了＂中原非法集资第一案＂。2013年年底,犯非法吸收公众存款罪的马益江最终获刑7年。一个昔日＂省级模范标兵＂走到这一步,不免让人扼腕叹息。     

论洗钱犯罪的认定

洗钱一词源自英文MONEY LAUNDERING,意思是指“将赃钱洗干净”,也就是将犯罪行为所得的“赃钱”通过金融机构中转、投资或市场流通等手段使其合法化。该词最早出现在1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》上,将洗钱与毒品犯罪密切联系在一起。随着某些犯罪日益国际化、跨国化的发展,洗钱不再局限于毒品犯罪所得,它已逐渐发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。     

沈阳:房地产崩盘牵出非法集资大案

2014年12月2日,中国裁判文书网公布一则民事诉讼案,暴露沈阳一起特大非法吸收公众存款案.沈阳三泰投资担保有限公司(以下简称沈阳三泰公司)非法吸收公众存款高达11.7亿元,尚欠3.5亿元的本金没有返还.     

“美女行长”的悲哀人生

2014年6月10日,建设银行绍兴分行门口20余名群众群情激昂,手举"职务犯罪监管何在""建行行长诈骗数亿"等横幅,指控建行绍兴城西支行原行长陈惠君向他们借钱不还。当时,有着"美女行长"之称的陈惠君已因涉嫌诈骗犯罪被抓。她以"帮助客户转贷"为由、并许诺高额利息对外进行借款。涉案资金总额为3.26亿元,受害者40余人,其中最大一笔借款为3800万元。令人唏嘘的是,她的疯狂行动竟是为了帮助一个"干     

有因“留置”货款的行为如何定性

正[案情]马某系某股份有限公司销售主管,负责销售货物和回收货款。2012年11月份,公司总经理曾某找到马某,向马某借款50万元,使用期限一年,并承诺支付高额利息。2013年5月该公司经营出现问题,濒临倒闭。马某担心自己的借款"打水漂",于是将刚刚收回的53万元货款私自截留作为还款和利息。事后,马某     

推销鞭炮为名强行索要高额钱财行为的定性

[案情]2012年1月份至2月份,王某、李某、赵某开车去某镇的多家商业网点,以过年送鞭炮的名义,强迫多家商业网点高价购买其鞭炮,以一个网点送2挂鞭炮,要价50元、100元不等的方式,索要钱财共计800元。另外在某晚21时许,三人到某水果超市称过年送鞭炮,遭到超市经理拒绝,当日凌晨三人用砖头将水果超市窗户玻璃砸碎一块。本案     

重估毒品经济

大量吸毒者的存在使得毒品拥有广大的市场和高额的利润.毒品经济在非法经济中占有重要的比重.我国的毒品经济规模究竟如何?这是一个值得深入探讨的问题.只有正确认识毒品经济的规模,才能正确认识毒品犯罪的严重程度,才会形成作出重大决策,坚决治理毒品犯罪的决心.……     

聪明博士的“借鸡生蛋”术

这是广西首例侵犯计算机源代码商业秘密案。一位在读博士利用为一家公司开发“供电CAD”软件的机会。采用“借鸡生蛋”的手法．将该软件的源代码复制后“开发”出了自己公司的软件。通过销售赚取高额利润，使该软件的权利人遭受重大经济损失。2006年8月18日。广西柳州市中级人民法院下达了维持一审法院以侵犯商业秘密罪对其做出的“判处有期徒刑3年6个月并处罚金人民币5万元”的终审裁定，为这起高科技、高智能犯罪案件划上了圆满的句号!     

关于农村高额彩礼的几点思考

围绕农村目前存在的高额彩礼现状、产生的原因、如何遏制高额彩礼进行论述。针对高额彩礼存在的原因提出遏制的措施。