金融监管与洗钱犯罪控制

我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的成果也表明,进一步完善金融监管势在必行。鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建“可疑洗钱犯罪报告系统”信息网络等方面采取切实可行的措施。     

司法实践中如何认定洗钱罪

洗钱罪是新刑法增设的一个新罪名。根据刑法第191条的规定,洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。在司法实践中,只有充分认识洗钱罪的特征,才能正确认定本罪。     

试论合同诈骗犯罪的认定

合同诈骗犯罪应从履行合同的能力、履行合同的行为两方面来认定。对经济合同诈骗犯罪与经济合同纠纷认定的根据是当事人的履行能力及其主观心理状态和当事人的实际履约行为及其主观心理状态。合同诈骗犯罪的侦查重点要放在查清犯罪嫌疑人犯罪的故意、犯罪主体、犯罪行为及资金流向等方面。     

恐怖组织犯罪及预防

恐怖组织犯罪是指三人或三人以上,按一定的等级、纪律和信仰结合在一起,为了实现其政治或社会目的,采用爆炸、劫机、暗杀、劫持人质等残暴方法实施的犯罪行为。其特征为:1.暴力恐怖性;2.有严密的组织纪律性;3.有较强的政治或社会目的;4.表现出狂热的精神追求和盲目的思想崇拜。在此基础上,还从政治、社会、文化和国际司法合作等方面对恐怖组织犯罪的原因及预防进行了一定的探讨。     

巨额财产来源不明罪之举证责任

巨额财产来源不明罪中“责令说明”的主体仅指对国家工作人员的职务行为具有监督职权的国家机关。本罪采取的是一种实体上推定的立法方式。这种实体性的推定是基于刑事政策考虑而采取的一种立法技巧,不会对无罪推定原则构成威胁,犯罪嫌疑人和被告人不会因此而承担举证责任。     

论公司、企业高层管理人员职务侵占犯罪案件的特点及侦查对策

当前职务侵占犯罪中，犯罪主体身份为公司、企业高层管理人员的案件较为突出，这类案件的案源大多来自于其他股东或出资人的举报，犯罪手段隐蔽，智能化程度高，共同犯罪或指使手下操作的较多，案情复杂，侦查难度大。对此，侦查机关应缜密初查，准确定性，在侦查中立足证据调查，恰当运用询问策略，通过查证书证材料寻找犯罪痕迹，并利用证据突破口供，最终查清犯罪行为的各个环节。     

信用卡诈骗罪若干问题研究

信用卡诈骗罪是以信用卡作为犯罪工具的诈骗犯罪。建议该罪亦可由单位构成犯罪主体 ;骗领信用卡人不能成为恶意透支的犯罪主体 ;对使用伪造、作废信用卡、冒用他人信用卡 ,恶意透支行为 ,应区别不同情况分别处理 ;危害信用卡并使用的行为 ,拾得信用卡并使用的行为构成本罪 ;对骗领信用卡并使用的行为、信用卡协议透支的行为 ,应区别不同情形 ,作出相应处罚。     

Reviews

Books reviewed:
Hassig Time, History and Belief in Aztec and Colonial Mexico
Baskes Indians, Merchants, and Markets: A Reinterpretation of the Repartimiento and Spanish-Indian Economic Relations in Colonial Oaxaca, 1750–1821
Caldeira City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in São Paulo
Caulfield In Defense of Honor: Sexual Morality, Modernity, and Nation in Early-Twentieth-Century Brazil
Earle Rumours of Wars: Civil Conflict in Nineteenth-Century Latin America
Clarke Class, Ethnicity, and Community in Southern Mexico: Oaxaca's Peasantries
Jones and Munck, (eds) Cultural Politics in Latin America
CEDLA FRONTERAS: Towards A Borderless Latin America
Tulchin and Garland Social Development in Latin America. The Politics of Reform
Paley Marketing Democracy: Power and Social Movements in Post-Dictatorship Chile
Crabtree and Whitehead (eds) Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience
Bailey and Godson (eds) Organized Crime and Democratic Governability: Mexico and the U.S.–Mexican Borderlands
Adams Dollar Diplomacy: United States Economic Assistance to Latin America
Smith (ed.) Democracy and International Relations: Critical Theories/Problematic Practices
Angell, Lowden Thorpe Decentralizing Development: The Political Economy of Institutional Change in Colombia and Chile
Itzigsohn Developing Poverty: The State, Labor Market Deregulation, and the Informal Economy in Costa Rica and the Dominican Republic
Nencel Ethnography and Prostitution in Peru
Potter Deeper than Debt: Economic globalisation and the poor     

职务侵占罪主体的内涵与外延

长期以来,由于受政治、经济体制和历史等因素的影响,我国对职务侵占罪的立法比较滞后。职务侵占罪的主体应该包括公司、企业和其他单位中从事公务和劳务的人员。代表国家行使管理职权的人员从事公务时除外。     

家庭暴力受害经历与青少年犯罪之间的因果关系研究

家庭暴力与青少年犯罪作为共存于家庭和社会的两大问题,两者之间存在着密切的联系。本文以多维的视角,揭示了家庭暴力受害经历与青少年犯罪之间的因果关系,并提出了在干预家庭暴力视野下的青少年犯罪预防策略。