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992.
张溪 《山西警官高等专科学校学报》2006,14(2):68-70
反洗钱作为人民银行职能调整后的一项新职责,对预防和打击经济犯罪,维护经济、金融秩序,加强国际合作,提高党的执政能力等方面都具有十分重要的意义。应加快反洗钱立法进程,健全反洗钱法律法规;完善和细化反洗钱行业具体操作规则;加大金融机构反洗钱培训;加大科技投入,研制全国统一规范的反洗钱监测软件;建立健全有关协调机制,充分发挥各成员单位的作用,营造良好的反洗钱工作环境。 相似文献
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<正>"台湾市场那么小,大陆银行规模这么大,来台湾后会不会造成竞争格局?"对于2012年6月开业时台湾同业的忧虑,中国银行台北分行行长蔡荣俊记忆犹新。"为了消除这个疑虑,我们这两年多的主要经营思路就是尽量把市场做大、把蛋糕做大,让台湾同业和民众都受益。"身为首家在台营业的大陆商业银行台北分行掌门人,蔡荣俊在接受记者专访时如是说。2010年9月,中国银行台北代表处设立,一年多后台北分行开始对外营业。未雨绸缪的中国银行如愿以偿拔得头 相似文献
997.
998.
中国目前在金融机构反洗钱制度建设方面尚属初创阶段,文章在分析中国反洗钱现状的基础上提出建议:从制度规范、金融监管、信息管理和国际合作等方面建立中国特色的反洗钱制度。 相似文献
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1000.
《北京市人民政府公报》2012,(1):52-65
【正】京政发[2011]64号各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:现将《北京市"十二五"时期中小企业发展促进规划》印发给你们,请认真贯彻实施。附件:北京市"十二五"时期中小企业发展促进规划 相似文献