论信用证诈骗罪

本文在较系统地阐述信用证制度的基础上 ,界定了信用证诈骗罪的概念 ,对信用证诈骗罪的构成特征作了深入全面的分析探讨 ,并就认定信用证诈骗罪有争议的疑难问题 ,如罪与非罪、此罪与彼罪的界限 ,犯罪既遂、未遂形态与共同犯罪等问题提出了自己的见解。     

国际贸易风险与法律保护——论信用证欺诈及其司法救济

信用证欺诈是对当今国际贸易安全构成威胁的主要因素之一。防止和克服信用证欺诈是降低贸易风险、维护贸易秩序的重要举措。信用证欺诈的防范主体应是买方本身,其救济的途径有银行救济和司法救济两种。     

信用证软条款的性质与风险防范

信用证软条款具有两方面的性质,我国银行和企业应合理地运用“软条款”以保护在国际贸易中的利益;同时,对日益猖獗的软条款诈骗要采取切实有效的措施,以加强风险防范。     

信用证诈骗罪的规范分析

我国对于信用证诈骗犯罪的刑法规制主要体现为罪名的设置,即信用证诈骗罪(涉及《中华人民共和国刑法》第195条和第200条)。要判断这种刑法规制是否合理,是否足以遏制信用证诈骗犯罪,就需要对该罪名的概念和犯罪构成进行分析,通过规范分析查找问题与漏洞。     

论信用证诈骗犯罪案件的侦查

随着我国即将加入 WTO,信用证诈骗犯罪案件将会呈现增多的趋势,信用证诈骗犯罪案件具有典型的智能性、专业性和国际性的特征,对这类犯罪案件的侦查对策研究目前还显得十分薄弱,本文在分析信用证交易的运作流程、特点及其法律特征的基础上,提出了此类犯罪案件的侦查途径、取证措施和证据规格。     

金融诈骗罪的罪数形态探析

古加锦在《政治与法律》2014年第2期撰文认为，金融诈骗罪与诈骗罪之间属于包容关系的法条竞合。金融诈骗罪与合同诈骗罪之间既存在属于包容关系的法条竞合的情形，也存在属于想象竞合犯的情形。贷款诈骗罪、集资诈骗罪与票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、有价证券诈骗罪之间属于想象竞合犯。     

浅析信用证欺诈例外原则

信用证是国际贸易中最重要的支付手段,在现今国际贸易日益频繁的大环境下,由于信用证体系本身的不足,导致了信用证欺诈时有发生,本文旨在对为应对信用证欺诈而产生的信用证欺诈例外原则的产生及发展进行概述,并对信用证的特点、适用以及其在中国的立法现状及主要问题进行简要介绍。     

《跟单信用证统一惯例》（UCP600）评述

介绍了《跟单信用证统一惯例》的法律地位及UCP600的产生背景,分析UCP600较之UCP500在形式与内容上的主要变化,指出与UCP500模糊、晦涩、过于技术性的条文相比,UCP600更为明确、清晰和简明,易于实务操作,对交单人的法律保护也更为完善。     

试论国际贸易中的信用证诈骗行为

随着中国加入WTO, 中国与其他国家贸易关系的加强, 各国之间的贸易活动对各国 经济的发展起着越来越重要的作用, 而在国际贸易中必然涉及到信用证的使用。因此, 应该重视信 用证的概念及运作程序, 并且要清楚地了解国际法以及我国刑法对信用证诈骗行为的法律规范, 为 有效地打击国际贸易中的信用证诈骗行为提供法律依据。