信用证项下金融领域犯罪的预防

探讨金融业预防信用证诈骗犯罪应做好的几项工作。     

信用证的法律性质分析

UCP作为信用证交易的国际惯例被广泛适用,国际商会通过了UCP600,UCP的调整和修改必然会引发信用证交易的变化。本文从分析UCP600与UCP500的差异入手,试图揭示这种差异对今后银行、贸易商、法官处理信用证实务和解决争议的影响。     

信用证诈骗案件的侦查

信用证是一种开证银行根据申请 人的要求和指示，向受益人开立有一定金额的。在一定期限内、凭规定单据在指定的地点支付（即付款、承兑或议付汇票）的书面保证。信用证诈骗，是指行为人以谋取非法利益为目的，利用信用证进行的骗取货物和银行款项的行为。信用证诈骗犯罪案件，涉案金额巨大，社会危害严重。不但扰乱了金融秩序，影响银行信誉，降低了人们对现代金融结算手段的信任程度，而且往往造成大量国有资产流失，导致一大批企业陷入困境，严重影响社会稳定。 信用证诈骗的犯罪手段多样，从当事人的角度来划分，主要包括以下三种：开证…     

对信用证欺诈的分析

银行信用的界入使信用证成为国际贸易中最常见和最重要的国际结算方式,在一定程度上促进了国际贸易的发展。但是由于信用证自身特性和运作方式的特点,使得信用证在实际过程中出现了不和谐的声音,即信用证欺诈的存在。信用证欺诈的行为,不利于国际贸易的发展。文章在分析信用证欺诈的形成原因及常见种类的基础上,提出了一些防范的措施。     

进出口货物所有权人在海关法律关系中的地位

一、一个典型案例 1999年2月2日，香港A公司为向韩国B公司购买钢材，向荷兰C银行申请开立信用证，C银行於同年2月8日为其开出信用证。1999年3月21日，上述信用证项下钢材运抵汕头港，C银行於4月15日垫付信用证货款後获得进口钢材的正本提单。此后，由於A公司和进口钢材实际收货人D公司未向C银行付款赎单，上述货物自运输工具申报进境之日起超过三个月未向海关申报。1999年9月9日，海关根据《海关法》(1987年)第二十一条的规定，     

论信用证诈骗惩治的国际化与我国的法律应对

本文从惩治国际化的视角来分析、论述信用证诈骗的遏制和预防.本文共分为四个部分:第一部分介绍信用证诈骗的国际性因素;第二部分是信用证诈骗的国际惩治规则;第三部分是惩治信用证诈骗的有关机构;第四部分介绍对信用证诈骗的预防措施.     

浅析我国信用证欺诈下的法院止付令

信用证欺诈以及止付令问题,一直受到国际银行界和各国司法界的广泛关注。目前,我国有关止付令的立法尚存在一些问题,完善的建议是:以实质性欺诈作为构成要件;严格止付令发布的条件;提高申请人申请法院止付令的举证责任标准。