中法洗钱罪比较研究

中国刑法与法国刑法在洗钱罪的构成要件、上游犯罪范围以及对洗钱罪的预防与刑事制裁上各有特色。法国关于洗钱罪宽泛的上游犯罪的范围、刑罚个别化以及重视预防的规定都值得中国借鉴。但是,法国刑法对洗钱罪既遂与未遂同罚的规定有违罪责刑相适应原则,中国刑法关于既遂与未遂区别对待的方式则是适当的。中国《反洗钱法》的出台,标志着中国对于洗钱罪的刑事对策开始由重打击向重预防的转变,并正在与国际接轨。     

刍议洗钱罪的立法完善

纵观当今立法现状,应从以下几个方面对洗钱罪进行立法完善：将洗钱罪的上游犯罪扩大为所有的严重犯罪;明确洗钱罪的主体包括上游犯罪本犯;间接故意和过失也可以构成洗钱犯罪;修正洗钱罪的客观要件;将洗钱罪归属于“妨害司法罪”中;适当加重洗钱罪的刑事责任。     

我国何时能判出第一例洗钱罪

洗钱罪的发展,已经给世界经济带来不可 小视的危害。美国从１９８４年查处第一例 洗钱案件以来,案件数和洗钱金额逐年增加,１９８９年收缴的洗钱资金达５０００万美元,到了１９９３年已增加到３亿美元,平均每年以５０％以上的速度递增。１９９６年,美国国内的年毒品交易额在５００亿至１０００亿美元之间,一年的洗钱活动总金额达到了１０００亿美元。在发展中国家及一些处于社会转型期的国家与地区,洗钱活动同样造成了资金的大量外流。国际犯罪组织的洗钱活动不仅在经济领域渗透,还进入了政治领域。他们通过洗钱贿赂各国政要,为犯…     

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪新析——以最高人民法院相关司法解释为视角

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体是否包括本犯、主观方面明知的认定、上游犯罪的类型、行为方式的范围以及本罪的保护法益问题,无论在司法实践还是刑法理论上颇有争论,特别涉及与洗钱罪的犯罪对象和行为方式存在竞合时将如何区分。在对最近公布实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的解读的基础上,适当结合德日赃物犯罪的相关理论和实践,对该罪具构成要素重新认识和探析,理论上结论的统一反过来将进一步明确并推动实践中的做法。     

“未犯 ”先防制度论

惩防并举、注重预防,已“言”之有多了!而在“行”上如何落到实处呢？借鉴我国中医“治未病”的道理而“治未犯”,即未犯先防,刑后防犯。建立从经济到文化、社会、环保等各大领域,自源头开始-流程环节-终端为止事项的”溯源防范”制度,依法实行“未犯”先防的监控,自会收到良好的制度防范效果。     

“补漏”补出的黑洞

广西龙滩水电站位于河池市天峨县境内,是仅次于长江三峡水电站的国家级大型水电站。2003年11月6日,经过中国近两代人的不懈努力,珠江上游主干流红水河那桀骜不驯的野性终于在天峨县龙滩(地名)被降服──龙滩水电站竣工,成功截流。这一天,红水河服从调遣,造福人民。然而,红水河诚服了,红水河畔的蛀     

“黄浦江浮猪事件”的法律解读

近日,上海黄浦江松江段水域大量漂浮死猪一事引起各方关注。日前,上海市律师协会环境资源业务研究委员会主办了黄浦江上游水域漂浮死猪事件研讨会,与会嘉宾对本次死猪事件所涉及的法律问题开展了热烈而充分的讨论,形成了不少有价值的观点。     

浅析一般赃物犯罪

一般赃物犯罪立法的频繁变动,给司法实践带来一定的争议和困惑,为了能够有效指导司法实践,有必要对一般赃物犯罪予以讨论分析。本文对一般赃物犯罪的构成、对象及其上游犯罪分别作了详细的讨论分析。     

弘扬拆违治水精神 激励干部干事创业

建德市地处钱塘江上游,是钱塘江流域生态保护的重要屏障,也承担着下游水环境保护的重大责任。2014年首个工作日,省委夏宝龙书记在赴建德调研时指出:建德山好水美、生态绝佳,在实施省委"五水共治"重大决策中应当更有作为、更有成效,希望建     

论我国反跨国洗钱的立法现状与完善

为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议.