浅谈商业银行反洗钱内部控制建设

在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了有关的对策建议。     

求真务实 开拓创新 全面提升疾病防控水平——银川市疾病预防控制中心

银川市疾病预防控制中心是实施银川市政府疾病预防控制职能的专业机构,成立于2003年。主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等7项职     

10kV线路继电保护整定中常见问题及处理措施

我局10kV线路不同程度地存在着以下特点:线路较长,负荷不均;负荷的季节性变化较大;某些线路架设质量较差,有少数的平行架设线路,线路经过的地区多数为山区,地理环境较差,供电事故率较高。因此,对于10kV线路继电保护,在设计、整定、运行中,会碰到一些具体问题。现将我所碰到的问题探讨如下,供同行参考。     

金融工程与风险控制

金融工程在本质上是一种金融创新的工具 ,是金融中介为客户解决特定金融难题的一种系统性分析方法。它的核心是为客户设计开发出新的金融产品以满足其特定的要求 ,并在新的金融产品开发过程中有效地实现金融风险控制与管理。在实际运作中 ,金融风险的管理与控制离不开金融工程的整合与发展。     

对新债务重组准则几个会计问题的认识和建议

一、对新债务重组准则的几点认识1 关于债务重组条件新债务重组包括以下几种情况 :1 债务人处于财务困难条件下债权人做出让步的债务重组。 2 债务人处于财务困难条件下债权人未做出让步的债务重组。 3 债务人不发生财务困难而仅仅修改债务条件下的债务重组。 4 债务人处于清算或改组时的债务重组。把新债务重组同原债务重组作比较可以看出新债务重组的适应范围更广。而原债务重组主要是指债务人处于持续经营状态下发生了财务困难 ,债权人做出让步的债务事项。新债务重组准则针对我国上市公司中存在大量的ＰＴ族、ＳＴ族 ,考虑到我国证券市…     

台湾黑社会现状与社会控制

黑社会是台湾社会危害社会治安的一大毒瘤。台湾黑社会主要帮派各有其组织状况和主要活动特征。台湾黑社会不仅从事传统的非法活动,还渗透到现代新型行业。黑社会在台湾活动猖獗的根本原因在于政治腐败,权、金、钱相互勾结和台湾步入工商社会转型期时一些社会问题。台湾当局对黑帮势力采取了取缔、完善立法,综合治理、国际合作等措施。     

论国有职能资本支配权及其控制主体

国家对国有企业的职能资本不能只保留最终所有权，而必须掌握支配权。这是国有职能资本坚持社会主义生产方式的性质营运的保证。在社会主义市场经济条件下，可以把国有职能资本支配权关系分解为国家掌握的外控制权、授予企业的内控制权和经营管理权。外控制权包含着促进企业适应市场经济、提高资本营运效益、保证企业坚持社会主义生产方式等若干重要权利。外控制权主体应由处于企业外部的统一管理机构来承担，并对企业掌握的权利实行控制。应当把这个代表全民利益的控制主体机构与一般持股公司控股机构区分开来     

国务院办公厅关于转发卫生部国家鼠疫控制应急预案的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 卫生部修订后的《国家鼠疫控制应急预案》已经国务院同意，现转发给你们，请遵照执行，原由国务院办公厅印发的《国家鼠疫控制应急预案》（国办发[2000]57号）同时废止。     

犯罪控制刍议

犯罪控制是社会控制的一个重要方面,它是国家机关运用自己手中掌握的国家机器,通过各种措施,发现、制止和打击犯罪,以防止和减少犯罪危害的过程.犯罪控制的主体主要是负有犯罪控制职责与职能的国家犯罪防控职能部门;犯罪控制的客体是诱发犯罪的原因--即与犯罪有关的人、物、情景等因素;犯罪控制的基本手段从高到低依次包括政权、法律、纪律、宗教、道德、习俗等社会规范层次.为了实现犯罪控制的目标,必须设计具体的犯罪控制指标和制定明确而有力的奖惩性保障措施,将犯罪控制在正常度以内.     

最高法院出版物:功能解读与成因分析

作为一种重要的治理方式和技术手段,最高法院的出版物通过承担一定的功能(直接功能和间接功能),对于最高法院审判职能以及其他延伸职能的实现发挥着重要的作用。从反馈的信息来看,最高法院出版物的积极效果较为明显。最高法院出版物的生成及其规模化运作,同中国特定的政治控制模式、法院管理体制和法院制度的转型有着密切的联系。当然,最高法院出版物的运作在一定程度上与审判独立原则存在矛盾和冲突。虽然如此,最高法院出版物仍将在今后一定时期内长期存在。