反洗钱发展沿革及中国策略选择

随着经济、科技的飞速发展,人员往来、商品交换、资金转移、信息传播、服务的提供等日益国际化,洗钱犯罪呈现出国际化的特点。原来在一国范围内的洗钱犯罪活动也逐步发展成为跨越国界的跨国洗钱犯罪活动。目前,洗钱已经发展成为全球性的犯罪问题,洗钱对整个社会,特别是对金融业造成了严重危害。来自国际货币基金组织的数字显示,全球每年洗钱的总额相当于全世界GDP的2%-5%,严重影响到世界经济的正常运转。世界上大多数国家均已建立起各自的反洗钱法律框架,而其中金融系统比较发达的国家如美国、英国、德国、日本等国家是较早进行反洗钱立法…     

网络游戏价值生态失衡的成因与对策

近年来网络游戏价值生态失衡,促使青少年心理认知的改变,淡化的亲情、友情,诱发了青少年的犯罪活动,从而引发现实社会的不和谐.导致网络游戏价值生态失衡的主要原因,一是家庭、学校、社会负有重要的教育责任;二是网络游戏市场管理混乱.为此,本文有针对性地提出六项对策.     

关于新型受贿犯罪界定的若干思考

最高人民法院、最高人民检察院联合发布的<关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见>规定的问题,都是当前新型受贿案件查处中经常遇到、存在异议的问题,对这些问题提出明确处理意见.有利于及时查处、依法惩治各种新类型受贿犯罪活动,对于推动反腐败斗争的深入开展具有重要的现实意义.但是同时,<两院意见>中关于最低优惠价格的确定、关于收藏品价格、关于受贿物品未办理权属变更问题、关于受贿后退还或上交等问题的规定还有模糊之处.需要进一步研究、探讨,以统一认识,在司法实践中正确运用<两院意见>.     

合同诈骗罪若干疑难问题研究

在人、财、物广泛流动的今天．利用合同进行诈骗的犯罪活动呈愈演愈烈之势,合同诈骗罪是从普通诈骗罪中游离出来的一种新的犯罪形式,它与普通诈骗罪在构成上有共通之处．如行为人主观上都是以“非法占有为目的”,客观上都实施了“骗取数额较大的公私财物的行为”。     

帮助信息网络犯罪活动罪的认定疑难北大核心

帮助信息网络犯罪活动罪是一种"帮助行为正犯化"的立法现象而不仅是量刑规则。利用信息网络实施犯罪活动者与帮助信息网络犯罪活动者有通谋时,仍应按相应共犯论处;在"单方明知"或"双方明知"的情形下,对帮助者均应按帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。构成帮助信息网络犯罪活动罪,行为人必须"明知他人利用信息网络实施犯罪","明知"的含义除包含"确实知道"外,对于"应当知道"应以"大于半数规则"作为限制标准。     

帮助信息网络犯罪活动罪的适用研究

《刑法修正案(九)》新增"帮助信息网络犯罪活动罪"作为《刑法》第287条之二,首次将网络犯罪帮助行为作为刑法分则独立罪名,进一步扩大了网络犯罪的刑事责任适用范围。鉴于网络犯罪帮助行为的定性认识尚存较大争议,导致该罪名的理解适用陷入困境。当前迫切需要对网络空间内共同犯罪参与理论进行梳理,明确网络犯罪帮助行为应当按照"共犯行为正犯化"进行理解和归责,再结合我国网络犯罪的司法实践,进一步明确"明知"可以适用司法推定,"犯罪"可以扩大解释为违法犯罪,"情节严重"应当为帮助行为人设置独立的定罪量刑标准,并通过与网络犯罪其他罪名进行比较辨析,为该罪名的理解适用寻找解决路径。     

刑罚在预防犯罪中的作用

<正> 在社会主义社会,预防犯罪是争取彻底消灭犯罪现象的主要办法和具有决定意义的手段。……刑罚手段在打击犯罪活动中起着成慑作用,刑罚对预防犯罪有很大意义。刑罚能够影响人们的意识,使群众养成社会需要的法制观念,因而,对犯罪的主观原因也能起到影响作用。而且,使用刑罚还能对有过违害社会行为和触犯过刑律的人防止其重新犯罪。刑罚的效果如何,要看实际上是否很好地达到了局部和普遍预防犯罪的目的。所以,就这方面而言,     

尧都警方禁毒专项行动破获涉毒案件24起

公安部百城禁毒会战专项行动开展以来,山西省临汾市尧都区公安局禁毒中队创新工作机制,不断加强涉毒信息搜集,坚持“打早打小、露头就打”,强化打击零包贩毒吸毒案件,在近一个月的时间里,接连破获24起涉毒案件,抓获违法犯罪嫌疑人33名,强有力震慑了毒品犯罪活动。     

POLICE DISCRETION AT THE ARRESTING STAGE OF TERRORISM CRIMINAL SUSPECT： EFFORT OF INDONESIAN POLICE IN COMBATING TERRORISM CRIME

The police arresting action that should be done to the suspect of terrorism determined by the understanding about the prevailing law and morality and standard operational procedure, the authority should not oppose with human rights in order to determine the abuse in the police discretion at the arrest stage. In the criminal law enforcement practice related with the terrorism arrest has occurred abuse of authorities if not based on rationality and the understanding and implementation of true legal norms that will influence the law enforcement. The effort to eradicate the terrorism criminal offense should be followed by executive policy formulation as the clear, firm and measured fixed criminal procedure law so each power usage in the police action, especially firearms can be answered based on human rights, police code of conduct, basic principle on the use of force and firearms. The paper attempts to describe and analyse the police discretion power as defined on the Act No. 2 Year 2002 concerning Indonesian National Police particularly at the arresting stage terrorism criminal suspect in the effort of combating terrorism crime in the country.     

控制下交付抑或犯意引诱

正[案情]公安机关在查获吸毒人员夏某后,了解到马某长期零包贩卖毒品,遂由夏某与马某取得联系,称要购买毒品,后将前往交易途中的马某抓获,当场从马某身上查获毒品海洛因。马某对自己贩卖毒品的事实供认不讳。后公安机关在马某家中查获一张吸毒人员向马某多次赊欠毒品打的欠条。经查实,马某先一次性购买数量较多的毒品,并以低价购进,分装代售、电话