利用POS机虚构交易非法套现案例探析

近年来,利用POS机非法套现呈愈演愈烈之势,并已渐成地下融资重要手段,此类案件的频发导致金融机构信贷风险骤增,严重扰乱了国家金融秩序,也给打击犯罪带来了司法实践上的困难.因此,以POS机虚构交易非法套取现金进行非法经营案件为研究对象,对此类案件的发案特点、原因以及危害后果进行分析,并在此基础上提出防范对策,以期对司法实践有所帮助.     

天津市新建商品房预售资金监管实施细则

<正>津国土房资监[2011]443号为贯彻落实《天津市新建商品房预售资金监管办法》(津政办发[2011]115号,以下简称新《办法》),进一步明确和细化新建商品房预售资金监管工作,增强监管工作操作性,结合工作实际,制定本实施细则。一、监管范围     

交易所交易基金与成份股市场波动溢出研究

指数化交易和套利行为是否影响到股票市场的稳定性,一直是个焦点问题。基于ETF套利行为,利用VAR模型构造波动率溢出指数,探讨我国ETF与成份股的波动溢出效应。结果表明:ETF交易对成份股存在显著的波动溢出效应,且溢出指数波动较为剧烈;ETF与成份股双向的波动溢出在时间上具有较强的持续性,市值、ETF与成份股的流动性差异是造成ETF向成份股波动溢出的原因,而折溢价率是造成成份股向ETF波动传导的原因。本文的研究可为指数化投资对标的市场的影响提供新的证据,为监管提供决策参考。     

证券市场内幕交易案件引发职务犯罪的思考

近期证券市场内幕交易案件频发,本文试对职务犯罪内幕交易案件的特点、以及原因予以分析,并针对上述原因分析预防此类犯罪的对策及建议。     

纽约书展之约

初夏的6月，我怀着美丽的心情和追寻精神财富的理念，参加美国纽约国际图书展览会。图书是全人类的共同思想财富，书展是世界出版人精神交流和版权交易的重要方式。图书展览与贸易，是人类从事知识产权贸易的重要场所，也是文化与科学成果展现的世界窗户，还是世界文学艺术的情感表达的独特方式，更是文化全球化的表现形式。     

试论证券内幕交易民事赔偿责任

我国新修正的《证券法》将内幕交易及其相关民事责任写入了法律,为广大普通投资者维护自身利益、行使赔偿请求权提供了法律依据。但是,其规定过于笼统,未对损害赔偿的范围及损害赔偿权利人的范围作出明确规定,也没有对救济方式作出规制,这不失为证券法的一个缺憾。     

千年古陶之大晟贵音

河北石家庄中山东路花卉园熊集着十几家私人会所和艺术家工作室。“大晟堂”古陶博物馆亦座落其中。馆内现藏古今艺术品两千余件，尤其以洲E古代陶器见长，涵盖了战国至宋金各个时期的陶瓷器。     

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证券监督管理委员会关于印发《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》的通知

证监发[2011]30号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局),解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局:为解决近年来在办理证券期货违法犯罪案件工作中遇到的一些突出问题,依法惩治证...     

突破“哥本哈根困境”的重庆路径——重庆主要污染物排放权交易试验侧记

2009年12月，北碚蔡家工业园。 轰鸣的机械声中，重庆新兴通用传动有限责任公司一期工程日渐崛起。