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一、基本案情2016年年底,浙江省杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称"腾信堂公司")实际控制人朱某某(另案处理)出资成立一家商务咨询公司,聘请雷某某为其从事调查工作。期间,雷某某多次参观腾信堂公司,知道该公司对外公开宣传、发售外汇理财产品,从客户处吸收大量资金。2017年2月,雷某某向朱某某提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。2017年6月至2018年1月,雷某某为获取每月1万元的好处费,配合腾信堂公司财务人员罗某某等人(另案处理)通过银行以同柜取存、取现、转账等方式协助转移非法集资款。经查,雷某某转移犯罪所得及其产生的收益共计人民币6 300余万元。另,朱某某等人实施集资诈骗、非法吸收公众存款的犯罪事实已查证属实。 相似文献
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在泾县,提起原任县国税局长胡晓华,认识的人多半会夸他是"好低调、好实在的一个领导"。然而,正是这位"好领导",却因没有挡住"节日礼金"的进攻而成为了阶下囚年2014 6月16日,对于宣城市泾县国税局原局长胡晓华来说,注定是个终生难忘的日子。泾县人民法院对胡晓华受贿一案作出了一审判决:以受贿罪判处其有期徒刑7年6个月,其违法所得27.5万元依法予以追缴、上缴国库。曾经的"辉煌业绩"胡晓华,1962年12月出生,绩溪人。1980年12月,胡晓华通过招干考试进入绩 相似文献
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近日,江苏省某公安辅警许某敲诈勒索一案的一审刑事判决书备受关注,法院认定许某与多名公职人员发生关系后勒索他人财物,以敲诈勒索罪判处其有期徒刑十三年,追缴其全部违法所得372.6万元,判处罚金500万元。笔者对该裁判不予置评,关心的是这份判决书一旦生效,其中的涉财产部分如何执行:372.6万元违法所得还只追缴了50万元。 相似文献
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我国刑法中违法所得没收的本质应通过个别化思维解决:对犯罪行为人违法所得的财物没收属于保安处分,对涉及第三人财产权利的违法所得财物没收属于恢复犯罪行为前财产秩序的独立处分措施.违法所得的内涵不仅包括通过违法行为直接取得的财物,也包括违法所得直接产生的非经营性和非劳动加工收益.违法所得没收的计算应扣除其中的支出或成本. 相似文献
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就犯罪行为发生后所引发的社会矛盾而言,涉众型经济犯罪行为所引发的社会矛盾远非一般犯罪所能比拟。涉众型经济犯罪案件涉及的被害人数之广、造成的损失数额之大都是其他案件无法相比的,因此产生的损失难以弥补问题和处理过程中发生的被害人集体来访问题,不仅关涉到众多被害人权益的保障,更关系到社会的稳定。如何化解涉众型经济犯罪案件引发的社会矛盾, 相似文献