洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决

洗钱是对上游犯罪的犯罪所得及其收益的性质进行掩饰、隐瞒的行为,其与上游犯罪行为既有区别又存在密切联系。对于上游犯罪行为与洗钱行为的区分,应当重点考量以下几个方面：从侵犯的法益看,洗钱行为既侵犯了上游犯罪保护的法益,又侵犯了金融管理秩序,对于侵犯双重法益的行为,应当认定为洗钱犯罪;从客观行为和主观犯意看,洗钱行为客观上具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的性质,行为人主观上具有掩饰、隐瞒的故意;从处理原则看,宜将洗钱视为特别法条,将上游犯罪视为一般法条,运用特别优于一般的原则进行处理。     

十分钟的悲剧

2008年9月15日上午10点,拥有158年历史的美国第四大投资银行——雷曼兄弟公司向法院申请破产保护,消息转瞬间通过电视、广播和网络传遍世界的各个角落。令人匪夷所思的是。在如此明朗的情况下．德国国家发展银行在当天10点10分,居然按照外汇掉期协议的交易,通过计算机自动付款系统,向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了3亿欧元。毫无疑问,3亿欧元将是肉包子打狗．有去无回。     

保障农民工工资支付条例

中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》已经2019年12月4日国务院第73次常务会议通过,现予公布,自2020年5月1日起施行。总理李克强2019年12月30日第一章总则第一条为了规范农民工工资支付行为,保障农民工按时足额获得工资,根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律规定,制定本条例。第二条保障农民工工资支付,适用本条例。     

武汉市中央花园社区 推行“一诺双评三监督”的物业质量监管模式

中央花园社区是全封闭物业管理型小区,有近20年的历史,物业管理的矛盾和问题尤为突出,物业服务差——物业费收缴率低——物业服务更差的恶性循环,影响居民群众生活质量和幸福指数的问题。2014年10月,中央花园社区采取承诺开门、好评有奖的方式,顺利完成物业管理费上调工作;2015年和2016年,进一步完善深化物业监督的评价机制,探索推行承诺+评价=兑现的路径和方法;2017年,借助打造红色物业契机,推行独具特色的物业质量监管模式一诺双评三监督,探索形成物业监督工作法。经过4年摸索,该社区成功实现物业费涨起来,服务质量升起来,物业企业赢得声誉,居民群众赢得实惠等成效。     

银行查询须注意六个问题

银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国     

私自冻结账户与离柜概不负责

7月29日，武汉市民杨先生到银行取款，由于金额较大，未清点具体数目。近日，杨先生的妻子发现网银账户无法登录，杨先生找到银行询问原因，被告知他上次到银行取钱时，银行柜员多给他400元，由于找不到他，银行只好将他的账户冻结。     

政府如何抓创业：营造环境，培育精神，激发创意：政府创业的着力点——“重庆，让我充满激情”

制定鼓励自主创业的政策措施。激发市民创业致富热情。坚持放开搞活。降低创业门槛，让所有有志者无障碍地投身创业，建立健全创业孵化、创业培训、创业指导、创业扶持“四位一体”推进机制．鼓励下岗失业人员、外出务工返乡人员、大中专毕业生、城乡退役士兵等各类人员创办企业。免收月营业额3000元以下的个体工商户管理费。成立自主创业信息中心、服务中心和投诉中心，强化创业协调和服务。     

几个典型的物业管理纠纷问题

业主不满物业服务可否拒交物业费?案例:前不久,北京某小区的物业公司将其业主曹女士告上法庭,请求法院判令曹女士交纳自2000年以来拖欠的     

解续银行服务收费新规

国家发展和改革委员会、中国银监会近日联合发布商业银行服务收费新规,自2014年8月1日起有紊件免收个人客户账户管理费、年费和养老金异地取款手续费,并降低部分收费标准。     

世相动漫

据《北京晚报》报道,清明节期间,全国多地墓园对超过20年使用期限的墓地续收管理费,让公众不安的是这笔费用不菲．据了解,现时的墓地每平方米价格远超过同区域的住房,如果按照墓地的20年缴费周期和住房的70年使用权折算,