没装防火墙,孟加拉国央行被盗

2016年3月8日,英国路透社报道,孟加拉国央行称该行在美联储的账户在上月遭遇黑客攻击,部分资金被盗走.此后,孟加拉国央行与菲律宾反洗钱当局展开合作调查,陆续追回了部分被盗款项.据数据显示,孟加拉国央行的外汇储备规模约为260亿美元.     

私得利息，算挪用公款吗？

基本案情 李某是江苏某镇民政所出纳兼会计，负责本单位民政资金的发放工作。民政所没有账户，也不允许设立账户，李某自2011年5月以来在管理本单位民政资金的过程中，擅自将单位民政资金13万元存入其丈夫的个人存折，先后共有1002．19元利息被李某占有，转存时间近一年。     

留心“安全账户”中的电信诈骗

案情：“您有一个包裹，里面装有毒品，您的银行卡已不安全，请将钱转到我们提供的安全账户里。”最近，河池市城区两名女子由于轻信“安全账户”，共计被骗走14万多元。     

洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决

洗钱是对上游犯罪的犯罪所得及其收益的性质进行掩饰、隐瞒的行为,其与上游犯罪行为既有区别又存在密切联系。对于上游犯罪行为与洗钱行为的区分,应当重点考量以下几个方面：从侵犯的法益看,洗钱行为既侵犯了上游犯罪保护的法益,又侵犯了金融管理秩序,对于侵犯双重法益的行为,应当认定为洗钱犯罪;从客观行为和主观犯意看,洗钱行为客观上具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的性质,行为人主观上具有掩饰、隐瞒的故意;从处理原则看,宜将洗钱视为特别法条,将上游犯罪视为一般法条,运用特别优于一般的原则进行处理。     

十分钟的悲剧

2008年9月15日上午10点,拥有158年历史的美国第四大投资银行——雷曼兄弟公司向法院申请破产保护,消息转瞬间通过电视、广播和网络传遍世界的各个角落。令人匪夷所思的是。在如此明朗的情况下．德国国家发展银行在当天10点10分,居然按照外汇掉期协议的交易,通过计算机自动付款系统,向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了3亿欧元。毫无疑问,3亿欧元将是肉包子打狗．有去无回。     

银行查询须注意六个问题

银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国     

多给你的情感账户存点“钱”

《孔子家语》有云：“与人交，推其长者，讳其短者，故能久也。”这句话的意思是，多称赞别人的长处，少谈论人家的短处，关系方能长久。     

【第二回】 出校门春风得意 入囹圄悔恨终生

正孙金龙是某名牌大学学生,毕业后分配到某国企分公司财务部。试用期间,公司安排他任出纳员,并由会计钱大姐担任他的实习导师。在大学时就入了党的孙金龙,手脚勤快,嘴甜心细,大家都很喜欢他,一些热心人开始关心他的婚姻大事。这天,钱大姐也要给他介绍一个女朋友,     

“最苛刻捐款”带给我们的反思

企业家曹德旺通过中国扶贫基金会向云南、贵州等五省区市的贫困家庭捐赠善款2亿元．并要求在半年内将2亿元善款发放到近10万农户手中，且差错率小超过1％，管理费不超过善款的3％．被称为“史上最苛刻捐款”。     

世相动漫

据《北京晚报》报道，清明节期间，全国多地墓园对超过20年使用期限的墓地续收管理费，让公众不安的是这笔费用不菲．据了解，现时的墓地每平方米价格远超过同区域的住房，如果按照墓地的20年缴费周期和住房的70年使用权折算，