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周云龙 《云南警官学院学报》1999,(3)
“洗钱”这一在全球日益泛滥的犯罪已经引起了联合国及世界上很多国家的重视并采取了相应的对策.“洗钱” 的三种基本方法,即放置、离析、归并;对控制“洗钱” 的基本对策,主要是加强联合国的作用,加强国际合作,加强立法和执法等. 相似文献
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目前,全国律师协会有13个专业委员会,专业委员会委员近500人。自五届常务理事会成立以来,全国律协对刑事、民事、经济、知识产权、海商海事、金融证券专业委员会进行了委员重新登记。适应形势需要组建了W TO、未成年人保护、宪法与人权等专业委员会。专业委员会为拓展和规范法律服务、提高律师队伍的整体素质、提高律师行业的社会影响力发挥了积极的重要作用。为总结和推动专业委员会工作,全国律协于2005年3月28日在北京召开了专业委员会主任联席会议。各专业委员会的主任及秘书长,全国律协会长高宗泽、秘书长贾午光、副秘书长冯秀梅、业… 相似文献
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2002年前后,美国爆发了一系列的财务和管理丑闻,如安然和世通事件,这些丑闻严重破坏了美国金融证券制度,彻底打击了投资者对美国资本市场的信心。为了扭转这一局面,美国国会通过了《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》。该法案由美国参议院银行委员会主席萨班斯和众议院金融服务委员会主席奥克斯利联合提出,又被称作《2002年萨班斯一奥克斯利法案》(Sarbanes-OxleyAct2002,以下简称“SOX法案”)。2002年7月,美国总统布什将此法案签署为法律。SOX法案的颁布给美国以及世界其他各国带来了深远的影响。本文主要从SOX法案产生的背景,内容等方面简要阐述sOx法案,并分析其对我国的借鉴和启示等。 相似文献
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金融证券是我国最早接受律师中介服务的行业,目前已经有44多家律师事务所、近1600名律师活跃在金融证券法律服务领域,他们已经成为这一行业健康发展不可缺少的力量。如何规范执业,防范风险,已经成为从事这项业务的律师迫在眉睫的问题。 11月 9日-10日在上海举行的金融证券专业委员会2001年会中的一项重要任务就是时提交给年会的《律师从事证券法律业务行为准则(讨论稿)》、《律师从事担保业务操作指引(讨论稿)》、《律师从事信用证业务指引(讨论稿)》进行讨论,待修改完成后尽快出台。 年会上,几位律师对三个讨… 相似文献