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992.
张溪 《山西警官高等专科学校学报》2006,14(2):68-70
反洗钱作为人民银行职能调整后的一项新职责,对预防和打击经济犯罪,维护经济、金融秩序,加强国际合作,提高党的执政能力等方面都具有十分重要的意义。应加快反洗钱立法进程,健全反洗钱法律法规;完善和细化反洗钱行业具体操作规则;加大金融机构反洗钱培训;加大科技投入,研制全国统一规范的反洗钱监测软件;建立健全有关协调机制,充分发挥各成员单位的作用,营造良好的反洗钱工作环境。 相似文献
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994.
<正>"台湾市场那么小,大陆银行规模这么大,来台湾后会不会造成竞争格局?"对于2012年6月开业时台湾同业的忧虑,中国银行台北分行行长蔡荣俊记忆犹新。"为了消除这个疑虑,我们这两年多的主要经营思路就是尽量把市场做大、把蛋糕做大,让台湾同业和民众都受益。"身为首家在台营业的大陆商业银行台北分行掌门人,蔡荣俊在接受记者专访时如是说。2010年9月,中国银行台北代表处设立,一年多后台北分行开始对外营业。未雨绸缪的中国银行如愿以偿拔得头 相似文献
996.
997.
中国目前在金融机构反洗钱制度建设方面尚属初创阶段,文章在分析中国反洗钱现状的基础上提出建议:从制度规范、金融监管、信息管理和国际合作等方面建立中国特色的反洗钱制度。 相似文献
998.
邮政改革之后,邮政储蓄将摆脱过去既非独立法人又非真正金融机构的尴尬地位,变成一个独立的金融机构。本文将从邮政储蓄的这种行业转型出发,为邮政储蓄的未来发展提出相关建议。 相似文献
999.
张惠芳 《北京人民警察学院学报》2000,(2)
擅自设立金融机构罪,从客观方面分析,其行为方式表现为作为,在犯罪既遂的形态上属行为犯;主观方面是直接故意。因此,在认定中既要与金融机构擅自扩建网点、增设分支机构加以区别,又要与伪造金融机构许可证罪、非法吸收公众存款罪、金融诈骗罪加以区分。 相似文献
1000.