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51.
本文案例启示:利用信用卡非法套现行为的认定应从犯罪主行为的本质特征加以分析。行为人利用POS机、银联与银行计算机信息管理系统信息传递的时间差非法套取银行财产的,其犯罪主行为是秘密窃取行为,符合盗窃(金融机构)罪的构成要件,应当认定为盗窃罪。 相似文献
52.
银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国 相似文献
53.
在我国金融商品销售实践中,金融机构不为说明,虚假说明及误导性说明等违反说明义务的情形经常发生,并且绐投资者利益造成损害。日本2000年制定《金融商品销售法》对金融机构销售金融商品时的说明义务作出规范,我国可参考日本立法,完善金融机构销售金融商品的说明义务法律规范,以保护投资者的利益。 相似文献
54.
55.
《安徽省人民政府公报》2007,(23):40-40
指标10月比上年同月增长(%、1一10月累计比上年同期增长(%)一、规模以上工业增加值其中:国有企业集体企业股份合作企业股份制企业外商及港澳台投资企业其他经济类型企业其中:大中型工业企业工业产品产销率(%)二、社会消费品零售总额市县县以下三、全部财政收入其中:地方财政收入财政支出四、进出口总额(亿美元)出口进口实际利用外商直接投资(亿美元)五、固定资产投资额其中:第一产业第二产业第三产业其中:房地产六、月末金融机构人民币存款余额其中:居民储蓄月末金融机构人民币贷款余额金融机构现金收入金融机构现金支出七、居民消费价格指… 相似文献
56.
《中华人民共和国国务院公报》2007,(29):43-45
第一条为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。 相似文献
57.
《安徽省人民政府公报》2007,(13):40-40
指标5月比上年同月增长(%) 1一5月累计比上年同期增长(%)一、规模以上工业增加值其中:国有企业集体企业股份合作企业股份制企业外商及港澳台投资企业其他经济类型企业其中:大中型工业企业工业产品产销率(%)二、社会消费品零售总额市县县以下三、全部财政收人其中:地方财政收人财政支出四、进出口总额(亿美元)出口进口实际利用外商直接投资(亿美元)五、固定资产投资额其中:第一产业第二产业第三产业其中:房地产六、月末金融机构人民币存款余额其中:居民储蓄月末金融机构人民币贷款余额金融机构现金收人金融机构现金支出七、居民消费价格指数(… 相似文献
58.
两岸金融交流的现状、政策与趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
金融合作是两岸经贸合作的重心与难点。2000年后掀起投资热潮,大量台湾的银行、保险.证券等金融机构在大陆设立代表处,但却因各种障碍始终未能取得突破性进展。 相似文献
59.
上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和"高压"态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗? 相似文献
60.
随着我国金融体制改革的不断深入和金融业竞争的日益加剧,金融机构的优胜劣汰再所难免,为保障我国金融业安全、稳健运行,提高金融市场配置效率,我国必须结合金融现实,加快制定和完善我国金融机构市场退出制度。本文将从金融机构市场退出的含义、模式、存在的问题及对策建议等几个方面阐述我对我国金融机构市场退出的几点思考。 相似文献