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近年来,在司法实践中,不断发现有典当公司开展“放贷”业务,而关于典当公司开展“放贷”业务是否构成犯罪,则还充满争议。2007年上半年,甲集团相继注册成立了乙工贸和丙投资两家公司,再以这两家公司作为法人股东控股成立了丁典当有限公司。甲集团内部成立投融资事业部,该部人员和丙投资、丁典当的人员完全重合。开展业务时,先由业务人员以甲集团(或丙投资公司)身份承揽放贷业务,并在两公司内部进行报批审核。 相似文献
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陈方华 《党员生活(武汉)》2008,(1):26-27
党员干部可否参与业余理财活动?笔者认为,可进而不可深,关键是把握好科学的度。要把握好法规纪律的度。现在的理财活动,有经过国家批准的合法的,也有违犯国家规定而非法的。后者如高息揽储、高利贷、地下六合彩以及2007年震惊全国的亿霖木业集团有限责任公司以传销方式吸引投资者高价购买林地、疯狂敛财16亿多元的特大诈骗案,都有一些党员干部参与其中,有的是加害者、有的是被害者。这些活动就是普通群众也不能参加,党员干部更是绝对禁止。 相似文献
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日前,北京市海淀区法院公开开庭审理冯伟涉嫌违法发放贷款一案。检方指控,1992年10月至案发期间,被告人冯伟负责北京市中关村城市信用社(后改名为北京城市合作银行中关村支行)资金部工作。1993年至1997年间,冯伟伙同霍海音(已判决),利用资金部所管理的银行账外账户,以高于人民银行同期存款利息吸收存款。 相似文献
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湖南省邵阳市隆回县政协原主席黄和健,利用其职务便利,在项目招投标、房地产开发、干部选拔任用等方面为他人谋取利益,在其获取的好处费中,绝大部分通过“放贷收息”方式迂回受贿。 相似文献