铲除电信诈骗背后的黑色链条

2016年9月2日,在公安部的指挥协调下,广东警方出动300名警力、乘坐2架包机,将129名电信诈骗嫌疑人(其中中国大陆籍51名、中国台湾籍78名)从亚美尼亚共和国带回广州.在白云机场,犯罪嫌疑人一个个带着黑色头套被押解走下舷梯.至此,涉及全国十多个省、区、市的“飓风20”号跨境电信网络诈骗案成功告破.该案是我国从国外一次性带回中国台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数量最多的案件.     

中国—东盟跨境培训政策初探

本文主要对中国—东盟自由贸易区建设启动以来的中国—东盟跨境培训政策进行梳理与分析,为中国—东盟自由贸易区建成后双方跨境培训政策的调整提供一些借鉴。     

GMS跨境贸易的法律问题研究

GMS,即大湄公河次区域经济合作机制,是我国重要的经济合作组织,紧邻我国南部地区,随着区域经济发展机制的不断完善,我国同GMS的跨境贸易无论是深度还是广度,都得到了极大拓展,有力地促进了双方经济的发展。但是我们也应该认识到,在发展过程中,出现了一些法律层面的问题,影响了合作与交流,在新的发展背景下,深入分析跨境贸易中存在的法律问题,探讨有益的解决方案,无疑具有非常重要的现实意义。本文就对此展开探讨。     

财经资讯盘点

1人民币境外直投启航1月13日,央行新年1号文件公布实施《境外直接投资人民币结算试点管理办法》,启动人民币境外直投试点,跨境贸易人民币结算试点地区的银行和企业可开展境外直接投资人民币结算试点。人民币迈向国际化的步点骤然加快。同一天,中国银行位于美国纽约的分行开展了针对美国客户的人民币交易业务。而在此之前一周,     

富人移民,好处大于坏处

面对富人移民潮,中国唯一能做的就是改善各方面的制度环境,让富人们在这里生活和投资变得更加容易、公正和安全。     

数字浙江

68.3%2022年,浙江全省数字农业农村发展水平达68.3%,连续4年位居全国首位。第一2022年,浙江跨境电商零售进口单量居全国第一,杭州海关共验放跨境电商零售进口申报清单1.24亿票,同比增长23.6%;浙江通过海关跨境电商平台出口额达1200.5亿元,比上年增长一倍。     

跨境社会资本对跨境微区域合作的影响路径分析

较之于宏观层次的区域合作,作为区域合作微观形式的跨境微区域合作具有空间范围小、投入资金少、地方性行为体的作用更为突出、对国家间关系的整体影响小等特性,这使得在跨境微区域合作中跨境社会资本往往能发挥更为重要的作用。跨境社会资本对跨境微区域合作的影响主要通过其所具有的密度、关键节点中心势两条路径予以实现:一方面,随着跨境社会资本密度的不断增大,各跨境行为体间的交易成本随之越低,跨境微区域合作成功的概率增大;另一方面,随着跨境社会资本关键节点中心势的不断集中,集体行动困境更容易被克服,跨境微区域合作成功的概率也会增大。本文运用Cox比例风险模型对上述影响路径进行了检验,证明了跨境社会资本对于跨境微区域合作存在着显著的正向影响力。     

美欧个人信息保护的国际造法竞争:现状、冲突与启示

作为跨境流动信息的组成部分,个人信息在支撑数字贸易上起着至关重要的作用。为了缔造规则上的锁定效应,美欧已率先在个人信息保护领域展开了国际造法的竞争。在表现上,美国已通过贸易机制确定了个人信息保护的“附属性”与“有限性”,以此彰显出经济效率优先的立场。而CBPRs同样吸收了这种思想,并依赖低保护基准为美国提供了攫取他国数字资源的合理基础。与此相反,欧盟更寄望于《108号公约》等标准化机制与认证机制,同时尝试将个人信息保护与贸易承诺脱钩,从而以人权的高度与监管的自主把控信息的境外流向。由此所产生的冲突不仅在内部迫使双方进行规则上的让步、衔接与融合,而且还使得外部的诸多国家在监管抉择上陷入了相互矛盾的境地。在此背景下,中国应认清参与全球造法的紧迫性,在定位清晰的前提下选择合适的造法维度,并借助不同造法机制的联动实现数字红利的最大化。     

数字经济背景下跨境电商零售进口走私的行为类型和责任认定

当前跨境电商零售进口享受特殊的税收优惠政策,但这一政策却被不法分子所利用,以实施走私逃税行为。从行为类型来看,跨境电商零售进口走私行为主要有刷单型、低报价格型、伪报贸易性质型三种模式。实践中,对于低报价格型和伪报贸易性质型两种模式在定性上并无疑难,但对于刷单型模式的行为定性则存在较大的争议。对此,可以从客观要件和主观要件两个层面证成其构成走私犯罪：从客观要件考察,二次刷单实质上是将一般贸易伪装成跨境电商贸易;从主观要件考察,行为人是意图享受不应当享受的跨境电商的税收减免优惠。跨境电商零售业务中的参与主体都有可能成为走私普通货物、物品罪的正犯或共犯。在共同犯罪形态中,应基于具体案情和各参与主体的作用准确认定其责任。     

跨境电信网络诈骗及其关联犯罪案件分类分层处理的路径

随着跨境电信网络诈骗及其关联犯罪案件趋向公司化、集团化,打击治理的难度逐渐加大。通过具体的案例进行剖析,可发现跨境电信网络诈骗案件存在隐蔽性增强、跨境打击情况复杂、证据链条有缺口等主要问题。检察机关在办理此类案件时应当坚持问题导向,秉持分类分层处理的思维路径,加强提前介入工作,与侦查机关形成办案共识;借助信息网络优势,全面搜集证据;加强“诉审衔接”,营造良性互动局面;以案释法精准宣传,强化诉源治理。