案发前退还诈骗款物的规制考量

最高法研究室对“申付强诈骗案”的电话答复是针对特定个案裁判的处理,该答复不能适用于所有的诈骗案件。行为人在案发前退还部分或全部诈骗款物的行为,本质上是犯罪既遂后的认罪悔罪表现,不应影响入罪评判环节的“可罚性”判断,只应影响刑罚裁量环节的“需罚性”决断。司法实践不能为规避事实认定中的非法占有故意问题与规范评价中的诈骗数额确定疑难,对退还的诈骗数额采取绝对扣减的做法,而应结合个案答复的法律要旨和有关诈骗案件办理的司法解释规定,区分不同款物的返还情况和可能出现的法律处理结果,在保证刑法严肃性和刑事追究的前提下,妥善处理个案中法律适用的“可罚性”判断与“需罚性”裁量。     

信用证欺诈及其例外原则

随着我国对外贸易的迅速发展,信用证欺诈问题日益严重.如何妥善地应对和解决信用证欺诈问题,是我国信用证立法与司法实践中所面临的重要问题之一.文章首先分析了信用证欺诈的概念及其产生的制度根源;然后全面地阐释了信用证欺诈例外原则及其适用的条件和范围;最后对我国相关领域的立法与司法实践进行系统总结,并归纳出我国现行法律中关于解决信用证欺诈问题的基本指导思想,即努力维护信用证的独立性,同时明确规定欺诈例外原则,并对欺诈例外原则的适用条件和范围施加严格的限制,以防止其滥用.     

信用证欺诈例外原则的问题分析

信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,由于信用证独立抽象的原则,银行只审单而不管实际的货物,导致国际贸易中利用信用证进行欺诈的案件屡屡发生。因此,各国纷纷采取信用证欺诈例外原则来进行补救,但信用证欺诈例外原则的滥用则会损害合法受益人及善意第三方在信用证项下的利益,因此,对欺诈原则应适当地适用,以发挥其最佳效用。     

信用证诈骗罪司法认定中疑难问题研究

我国《刑法典》规定了信用证诈骗罪。在信用证诈骗罪的司法实务中，诈骗数额在定罪中的作用、诈骗数额的确定，信用证诈骗中的主观追诉标准的把握，信用证诈骗罪的共同犯罪问题都是司法认定中的疑难问题，有必要深入研究。     

国际海事欺诈及预防

近年来,在国际贸易发展的同时,海事欺诈亦呈现蔓延之趋势。本文结合具体案例分析了海事欺诈之成因及预防对策。     

“布衣代表”曾建佘的现实与困境

背景提示:他曾经是中国第一位以"竞选"方式成功取得人大代表资格的新闻人物;他也是首例在基层直选中惊动全国人大并得到认可的县级人大代表;他还是被当地某些政府官员称之为"不平官愤"的焦点人物.     

跟单信用证司法保全问题刍议

跟单信用证在实践中,存在一种为保护本地或本国当事人利益,动辄止付信用证的做法。这极大地损害了信用证的运作机制,增大了社会成本。因此,要尊重信用证的独立性原则,只有在欺诈而且信用证没有承兑或议付时才能采取保全措施。同时,也要注意保护善意第三人的利益。     

再论跟单信用证条件下的提单担保物权性质

本文从质押合同成立及生效条件、银行对信用证条件下提单具有质押权的质疑、银行对提单留置权的取得与实行 ,及我国现行法律体制能否有效地保护银行的提单质押权等方面论述了提单在跟单信用证条件下的担保物权性质。     

骗子找你辩护，怎么办？——包同诈骗案（上）

我曾经在CCTV-12的《法律讲堂》栏目讲述了四期诈骗案例。主要是因为诈骗犯罪越来越多。诈骗手段越来越复杂。老百姓难以识别。被害人一生的积蓄,往往会被骗子的几句花言巧语骗走。     

《找到辩点》连载之六骗子找你辩护，怎么办？——包同诈骗案（下）

被骗者与骗子的对抗到看守所会见时,包同仍然坚持他只骗了3个老人。他怀疑有人想浑水摸鱼,其实是被别的人骗了,听说在他家追回了赃物,想通过指认他来达到追回自己被骗财物的目的。用他的话说：“铺天盖地都沾上来了。”