纽约华人社区2002年十大新闻

美国《侨报》近日评选出2002年纽约华人社区十大新闻。     

浅析信用证独立性原则的欺诈例外

信用证已成为国际金融和贸易领域重要的结算支付工具，其中很重要的原因就是信用证一经开立，就在银行与买卖双方之间建立起一种独立于买卖合同的关系，信用证和基础合同或基础交易相互独立，这就是信用证的独立性原则，该原则的实质在于将信用证的开立、兑付及纠纷解决与其它买卖合同、开证合同等基础性或附属性合同的效力、履行及纠纷隔离开来，使信用证能够在相对自我封闭的安全环境中运行。《国际商会跟单信用证统一惯例》即UCP500第3条对信用证的独立原则也做出了明确规定。     

论信用证诈骗犯罪构成和风险防范

本文阐述了信用证交易特点、信用证诈骗犯罪的基本构成的具体表现以及在实践中如何防范信用证诈骗带来的风险,尽可能减少由此带来的损失。     

“人民日报社某办事处”原“主任”甘志森骗案

2001年1月,曾任“人民日报社专辑编辑部东北办事处”主任的甘志森,以能办出国手续为名,骗取李某16300元,被长春市二道区人民法院判处有期徒刑二年六个月。出狱后,甘志森故态复萌,又以能拿到“工程”为由,骗取魏某10000元,2002年12月上旬,被长春市南关区人民法院判处有期徒刑两年。     

北京金城律师事务所沈阳分所房地产业务部

日前，辽宁省铁岭市中级人民法院审理了一起特别养殖蚂蚁诈骗案。原铁法市宏顺蚂蚁养殖场场长李洪双因犯诈骗罪，被判处有期徒刑15年，并处罚金15万元。     

论信用证欺诈例外原则的适用限制

信用证单据交易的特点为不法商人欺诈活动提供了方便。针对这种情况,信用证欺诈例外原则应运而生,但该原则的适用必须要受到一定程度的限制,否则信用证的结算机制就会被腐蚀。我国当前司法实践中尤其要重视欺诈例外原则的适用限制。     

论信用证欺诈之止付令——兼评最高法院“关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定”

信用证是最精妙的国际结算融资工具之一，在信用证机制下银行信用代替了传统的商业信用，不仅保障卖方获得便捷确信的付款，而且合理地分配了买卖双方的交易风险。信用证交易实质上是单据交易，只要受益人提交了与信用证表面严格相符的单据，银行就应当支付信用证下的款项，但这一切都以买卖双方的诚实守信为前提。     

信用证项下金融领域犯罪的预防

探讨金融业预防信用证诈骗犯罪应做好的几项工作。