有关银行卡犯罪案件的思考——沈阳市叶刚金融凭证诈骗案侦查后记

一2003年7月21日招商银行股份有限公司沈阳市分行的两位同志到沈阳市公安局经侦支队经济犯罪举报中心报案:2003年6月13——6月28日期间,有11名“一卡通”客户先后被盗划资金总计22000元人民币;另据初步排查,不法分子可能还掌握近百条客户的信息资料,具有极大的社会危害性,请求公安机关立案侦查。     

信用证诈骗案件的侦查

信用证是一种开证银行根据申请 人的要求和指示，向受益人开立有一定金额的。在一定期限内、凭规定单据在指定的地点支付（即付款、承兑或议付汇票）的书面保证。信用证诈骗，是指行为人以谋取非法利益为目的，利用信用证进行的骗取货物和银行款项的行为。信用证诈骗犯罪案件，涉案金额巨大，社会危害严重。不但扰乱了金融秩序，影响银行信誉，降低了人们对现代金融结算手段的信任程度，而且往往造成大量国有资产流失，导致一大批企业陷入困境，严重影响社会稳定。 信用证诈骗的犯罪手段多样，从当事人的角度来划分，主要包括以下三种：开证…     

对信用证欺诈的分析

银行信用的界入使信用证成为国际贸易中最常见和最重要的国际结算方式,在一定程度上促进了国际贸易的发展。但是由于信用证自身特性和运作方式的特点,使得信用证在实际过程中出现了不和谐的声音,即信用证欺诈的存在。信用证欺诈的行为,不利于国际贸易的发展。文章在分析信用证欺诈的形成原因及常见种类的基础上,提出了一些防范的措施。     

进出口货物所有权人在海关法律关系中的地位

一、一个典型案例 1999年2月2日，香港A公司为向韩国B公司购买钢材，向荷兰C银行申请开立信用证，C银行於同年2月8日为其开出信用证。1999年3月21日，上述信用证项下钢材运抵汕头港，C银行於4月15日垫付信用证货款後获得进口钢材的正本提单。此后，由於A公司和进口钢材实际收货人D公司未向C银行付款赎单，上述货物自运输工具申报进境之日起超过三个月未向海关申报。1999年9月9日，海关根据《海关法》(1987年)第二十一条的规定，     

徐佳诈骗案：企业家“口袋罪”？

最高法院一纸发往福建高院的复查通知,不只是给案件当事人徐佳带去了新的希望,对于业界而言,它的意义更在于对合同诈骗罪的重新思考和定位     

引资开发 谨防受骗

一、投资诈骗分子惯用的手段 (一)投资为诱饵,骗取保证金 诈骗嫌疑人通常自称是大财团的法人代表,财力雄厚,愿为西部开发作贡献,遂与西部企业签订投资协议,双方约定先由西部企业支付一定数额的保证金或风险金,一旦该款项到手,诈骗犯即逃之夭夭。     

聪明之误

王辉本是一名中学教师，看着自己身边的同学一个个都发家致富了，他的心里有些不平衡。为了能过上他所羡慕的“高质量”的生活，王辉决定弃书从商，开始做生意。     

中原“歼灭”战

2002年9月2日，河南省广为关注的河南省融资中心郑州办事处原经理何延朝、河南省天皇实业有限公司原董事长郑耿林挪用公款、票据诈骗案在郑州审理终结。     

论信用证诈骗惩治的国际化与我国的法律应对

本文从惩治国际化的视角来分析、论述信用证诈骗的遏制和预防.本文共分为四个部分:第一部分介绍信用证诈骗的国际性因素;第二部分是信用证诈骗的国际惩治规则;第三部分是惩治信用证诈骗的有关机构;第四部分介绍对信用证诈骗的预防措施.