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481.
482.
国家工作人员在办理养老保险的过程中,违反有关法律规定,利用职务便利违规操作为他人谋利,但并未从中获得好处或收受他人钱物,并且在他人的行为未构成犯罪的情形下,该国家工作人员的行为只能属于滥用职权的行为。如国家工作人员在为他人代理办理养老保险的过程中,违反国家规定,利用职务违规操作,意欲从中占有未足额缴纳而多余的钱款,该国家工作人员的行为应属于侵占性质的行为。 相似文献
483.
484.
485.
这是一起发生在上个世纪的历史旧案。1993年4月,国际诈骗集团成员、美籍华人梅直方和李卓明与国内个别不法分子合谋在河北衡水地区行骗,制造了一起轰动国内外的中国农业银行衡水中心支行(以下简称衡水农业银行)100亿美元备用信用证诈骗案。 相似文献
486.
UCP600是目前信用证领域最具影响力的一套国际贸易支付规则,它的许多新规定反映了信用证支付领域发展的重要成果,它对信用证当事人的权利义务和各国信用证立法均产生了极大的影响.本文通过比较分析阐述UCP600的若干重要发展及其对实践与立法的主要影响,为信用证当事人理解与适用该惯例提供参考. 相似文献
487.
【案例一】张某诈骗案。被告人张某自2000年至2003年3月间,以炒港币、美金、做生意缺少资金周转等为由,以支付20厘至120厘不等的高额利息为诱饵,采取"借款"手段,向数十人借得人民币1500余万元不能归还。对借款的用途,其自称是用于炒美金、港币及归还到期借款及利息(包括部分银行借款及利息); 相似文献
488.
国际贸易风险与法律保护——论信用证欺诈及其司法救济 总被引:1,自引:0,他引:1
来云龙 《南京政治学院学报》2000,16(2):24-26
信用证欺诈是对当今国际贸易安全构成威胁的主要因素之一。防止和克服信用证欺诈是降低贸易风险、维护贸易秩序的重要举措。信用证欺诈的防范主体应是买方本身,其救济的途径有银行救济和司法救济两种。 相似文献
489.
程小白 《江西公安专科学校学报》2001,(3):57-61
随着我国即将加入 WTO,信用证诈骗犯罪案件将会呈现增多的趋势,信用证诈骗犯罪案件具有典型的智能性、专业性和国际性的特征,对这类犯罪案件的侦查对策研究目前还显得十分薄弱,本文在分析信用证交易的运作流程、特点及其法律特征的基础上,提出了此类犯罪案件的侦查途径、取证措施和证据规格。 相似文献
490.
安危 《山西青年管理干部学院学报》2013,26(1):64-66
我国对于信用证诈骗犯罪的刑法规制主要体现为罪名的设置,即信用证诈骗罪(涉及《中华人民共和国刑法》第195条和第200条)。要判断这种刑法规制是否合理,是否足以遏制信用证诈骗犯罪,就需要对该罪名的概念和犯罪构成进行分析,通过规范分析查找问题与漏洞。 相似文献