跟单信用证交易所涉法律关系探析

本文认为跟单信用证交易涉及四种性质不同的法律关系即保证合同关系、委托合同关系、意定代理关系和票据法律关系。这四种法律关系由于跟单信用证所具有的国际法上的属性而相应地表现出不同于国内法上一般规定的特质。本文着重阐述了信用证保证的特点即直接的银行信用、完全的独立性和绝对的付款义务，并分析了信用证保证与一般保证和凭要求即付保证的区别，以及跟单信用证交易项下意定代理关系和票据法律关系的一些独特之处     

试论合同诈骗罪的本质

合同诈骗案件是当前经济诈骗案件中的一类比较常见、多发的案件，近几年刑法理论界对合同诈骗罪的研讨交锋甚多，但是仁者见仁、智者见智，观点各异而难以统一。本文在总结、借鉴前人研究成果的基础上，试图从合同的效力、欺诈行为以及非法占有目的三者相结合的角度，对合同诈骗罪的本质作一初步探讨，以求抛砖引玉。一、对合同诈骗罪本质的法理分析通说认为，普通诈骗罪的本质是侵犯他人财产所有权，即以不法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相等手段骗取他人财物。对合同诈骗罪的本质是什么，刑法理论界有不同的观点，如有人认为，“合同…     

黑钱洗白

2000年8月7日,中纪委成立的“8·07专案组”查出潮汕地区千亿元出口退税诈骗案,震惊全国。1998年至2001年,赖昌星及红楼一度成为举国民众关注的焦点。截止到2001年2月,经有关部门查实的厦门远华特大走私案涉案的非法收入达120亿元,除主犯赖昌星偷逃国外,涉案人员杨前线、庄如顺、蓝甫、赵克明、接培勇等一一受到法律的严厉制裁。2001年8月15日,国务院、中纪委连同公安部、海关总署等有关部门成立的“8·15专案组”,认定汕头、普宁两地犯罪分子伪造、虚开增值税发票17.2万     

谁吃了我的“馅饼”——河南省“百花”集团特大集资诈骗案的反思

在全国影响较大的河南百花实业(集团)有限公司特大集资诈骗案主犯李建,2002年1月7日在郑州市被依法执行死刑;同案犯马晓红、李燕等9名被告人也分别被判处二年到十五年不等的有期徒刑。在公开宣判会后接受记者采访的政法专家和干部群众纷纷表示,对这类非法集资、金融诈骗的犯罪分子,应当依法予以严惩,但那些容易上当的群众,也确有诸多教训值得汲取。因为,此类骗局的屡屡得逞,并非是骗子的手段有多高明,而是受骗者总幻想天上会掉“馅饼”。     

信用证交易中的欺诈例外

信用证为独立自主的契约 ,但是在肯定这一原则的前提下如有欺诈发生则允许银行不予付款或承兑 ,法院也可发布禁止支付令。但是 ,欺诈例外原则只是一种法律救济手段 ,不得滥用。     

半路出家的“四最”刑警

年龄最大、办案数量最多、办案质量最高、群众最满意,被称作＂四最＂刑警的曹灿华,其实是半路出家。2015年55岁的他,于2014年11月不再担任江苏省南通市通州区公安局刑警大队十中队指导员的职务,成为一名普通老民警,工作劲头却丝毫未减,越干越勇。     

信用证欺诈例外在我国的司法实践

本文通过介绍我国有关信用证欺诈例外制度方面相关法律,结合我国司法实践现状,对我国在审理有关信用证欺诈案件中存在的问题进行较为详细的分析,并提出改进建议,以完善我国在信用证例外制度方面的立法和司法。     

中东伊斯兰国家信用证立法研究

鉴于信用证的专业性和UCP的普遍适用性，世界上有信用证立法的国家不多。目前在国际上对信用证作出规定的国家约有26个，其中约一半是中东伊斯兰国家。中东伊斯兰国家的信用证立法被规定在商法、商业交易法或商业活动法中，非单独立法；在内容上，其用8—14个条文涵盖了约12个方面的问题。这些立法虽然在法条数量、所涉问题排序等方面略有差别，但内容方面大同小异，大部分是对UCP的移植。中东伊斯兰国家在诸如信用证的定义、撤销、单证不符时的处理、银行对货物的处置权等方面具有一定的特色，值得关注与研究。