电话连环计

日前，北京、江苏3家法院先后审理了多起诈骗案．3起案件均为一个诈骗团伙所为。这个诈骗团伙在征婚网站上专找单身女政府官员或高知女性下手．他们分别扮演港商、机场票务人员、安检工作人员和负责安检的处长．凭借甜言蜜语和精心设置的连环骗局．诈骗北京、江苏等地5名女性近百万元。2009年4月．“首都机场遇险”诈骗案的5个骗子终遭法律严惩。     

“宝塔会“倒塌带来幕幕家庭悲剧

四个识不了几个字的家庭妇女,打开“宝塔会”的魔方,呼啦啦地吸进1.9亿元的巨资,在台州市椒江区酿成了一次金钱的“飓风”……“宝塔会”倒塌,带来幕幕家庭悲剧——台州亿元集资诈骗大案采访手记文/王先富1999年11月18日,本是个大吉大利的日子,可对浙江省台州市椒江区的原“宝塔会”会头     

末路狂奔——李锦华特大挪用公款、金融凭证诈骗案侦破纪实

一封伪造的“K”类电报同时令中国人民银行无锡和苏州两地中心支行的联行资金1185万元不翼而飞，一双黑手几年间频频伸向银行的金库，1390多万元巨款悄然流入了个人的腰包。     

麦道夫的神秘金融世界——美国史上最大金融诈骗案

在佛罗里达上流社会的高尔夫球场上,客户们一边对高回报欢欣鼓舞,一边开玩笑地戏谑麦道夫:这样高的回报,难道你在欺诈?没想到,这玩笑一语成谶。麦道夫,华尔街传奇人物。他以一个犹太人的聪明导演出一场惊天骗局,成为美国至今为止金额最大的金融诈骗案。此事被称为加剧全球金融危机的重大案件,并对美国的金融监管提出了新的要求:对冲基金完全自由的市场化管     

是“擦边球”还是“违例”“牟其中案”律师谈辩护

“大陆首富”牟其中再次成为人们关注的抢眼人物。然而，这一次他既不是倒腾飞机，也不发射卫星，而是涉嫌信用证诈骗接受审判。     

为牟其中辩护

牟其中诈骗案已于１９９９年１１月１日在武汉市中级人民法院开庭审理。来自世界各地的３００多名记者旁听了此案。人们之所以关注此案是因为牟其中是一个充满争议的人物。而本案所涉及的罪名又不为广大公众所熟悉。有关该案的报道有许多误区，有的记者从牟其中的发家史谈起，认定这又是一起“空手套白狼’的交易，只不过牟其中没有完成交易就被别人送上了法庭；有的认为牟其中根本就是一个骗子，这一次骗局被及时戳穿，没有来得及逃出国外就被中国的警察抓住，最后被送上了审判台。有的记者抓住庭审中的一些细节，认为这是一次未审先判的开庭表演；有的记者则未判先定，认为这次牟其中应当被判处死刑。     

张克强:一位教育投资商的资本腾挪术

资本市场的辗转腾挪虽然给华美系带来了巨额的财富,却也将其至于风险之中2011年12月30日,广州华美集团总裁、福布斯中国富豪榜人物张克强等人涉嫌诈骗案由昆明市中级人民法院开庭审理。张克强案发,主要源于其通过借道云南一家国有企业     

浅析信用证欺诈行为

信用证是国际贸易最主要的支付手段之一,在中国的银行之中也是广为应用。信用证是独立的法律文件,是独立于合同而存在的,这就为信用证欺诈行为的发生留下了空间。本文以信用证欺诈行为作为切入点,通过对信用证欺诈例外原则、禁付令以及UCP600的分析,进而对我国关于信用证欺诈问题的立法和执法内容提出几点建议。     

北京首例冒充中央部委网站诈骗案告破

冒用中央部委的名义开设网站，谎称中央部委下属单位，以网站合作开发为名，大肆对外非法承包地方频道和专题栏目。近日，北京首例冒充中央部委网站诈骗案告破。虚假网站负责人、北京网宣文化传媒有限公司法人代表顾某被北京警方依法刑事拘留。