九江警方缴获92万元假币

近日,江西省九江警方在广东警方积极配合下,成功破获一起特大跨省贩卖假币案,抓获犯罪嫌疑人吴某,当场缴获百元面值假币共计92万元。江西省九江县公安局在侦破一起诈骗案中查获假人民币421张,总面值42100元。经初步查明,该团伙在广东共购买使用假币达10万元。为此,九江市公安局迅速成立以网安、情报及九江县公安局等单位为成员的专案组,展开调查摸排等工作。     

略论跟单信用证欺诈中开证行的权利和义务

跟单信用证是当今国际贸易结算中最常见、最重要的一种支付方式，但涉讼纠纷也为数不少。本文从跟单信用证的诱因及表现形式入手，在对《跟单信用证统一惯例》的性质进行分析的基础上，着重探讨了跟单信用证欺诈中开证行行使拒付权的理论依据和行使条件，并分析了开证行对议付行或善意第三人的补偿义务     

银行信用证审单标准的法哲学思考:精确性、模糊性还是原则性

银行信用证的审单有精确性标准、模糊性标准和原则性标准之分。精确性标准的主要理论学说为镜像标准说,模糊性标准的代表学说是实质相符理论,而原则性标准在法律上的反映则是严格相符。精确性标准因过于僵化和刻板,无法适应客观实践的需要;模糊性标准因具有随意性而日趋式微;原则性标准克服了镜像标准和实质相符标准的不足,为开证行的审单确立了一个合理的标准,这种标准既给开证行提供了一个“单单相符、单证相符”的具体的审单尺度,同时,也给开证行提供了一定的灵活操作空间,可谓是灵活性和规范行相结合的典范。     

回顾所来径 苍苍横翠微——李某涉嫌诈骗案辩护实录

对几近花甲之年的韩国籍被告人李某来说．一个看似平常的午后却具有了非同寻常的意义．地处胶东半岛的Q市人民检察院的检察官到该市第一看守所宣读了不起诉决定书，至此被羁押了3年之久的李某终于重新获得自由。同时，如释负重的还有我——李某的辩护人，为等待这一天的到来已付出了太多太多。     

论信用证议付

＂议付＂的定义是UCP修订中的一个亮点,但也为议付属于何种法律关系带来了新的迷雾。单个传统法学理论在解释信用证议付法律关系时,往往力所不及。因为信用证议付是带有融资功能的银行信用,所以强行将其归类的话,只能是无名合同。同时,本文认为,为了解决信用证操作中的疑难问题,有必要进一步修改UCP,赋予信用证更广阔的内涵。     

财色皆失的美丽陷井——凤山警方侦破“6.19”巨大诈骗案始末

日前,凤山警方经过两个多月的艰苦侦查,终于破获了震惊全县的6.19巨大诈骗案,追回被骗现金近15万元,抓获韦某、玉某及韦某某等三名犯罪嫌疑人,案情真相终于大白于天下。     

浅议信用证欺诈例外原则中的基础交易合同欺诈

前言信用证之所以能够在国际贸易中起到如此非凡的作用,是与其独立抽象性原则息息相关的。所谓信用证的独立抽象性原则,指的是信用证与其基础合同之间的关系,银行只负责审查单据的表面真实性、完整性和正确性,而不论基础合同是否履行或完全履行,只要单证之间、单单之间互相一致,银行即承担向受益人付款的责任。     

信用证诈骗罪司法适用研究

信用证当事人之间错综复杂的法律关系使得信用证诈骗行为的表现形式也相当复杂。司法实践中对于信用证诈骗罪的判断,应注意考察犯罪数额与犯罪主观方面,以分清罪与非罪以及信用证诈骗罪与伪造、变造金融票证诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪等近似犯罪的界限。对于犯罪未遂形态、罪数形态以及共同犯罪等犯罪特殊形态,应区别不同情况,正确认定。     

违约合算：我们如何应对

讨我国国内民商事领域存在的违约合算现象,是我几年前就有的想法,迟迟没有动笔是因为担心以偏概全。几年过去了,社会上的违约行为依然十分严重,违约合算现象也没有改观。虽有对此不满之声荡传于商界上下、法门内外,却不见有研檄之文。笔者认为,要把中国发展为成熟的市场经济国家,打造诚信社会,必须要解决违约合算的问题,而敏锐、深刻、知情的法律人应当承担起透析违约合算现象并为其出招的责任。违约应当受到制裁,应当承担民事责任,已为国人常识。但是,在市场经济的舞台上,违约现象仍然司空见惯,诚信守约的商德已经被侵蚀得黯然失色。可以说…