江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案

行为人以非法占有为目的，采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众非法募集资金，骗取集资款的行为，构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪。在认定行为人是否具有非法占有目的时，应当坚持主客观相统一的认定标准，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，     

揭开王府井广场舞诈骗案的面纱

2015年1月14日晚上7点半,北京王府井天主教堂前的广场上,陆续聚集了30多位大妈,排成五六排.她们几乎都裹着羽绒服、套着帽子,舞姿显得有些笨拙. 两年前,正是在这里,聚集了北京最大也是最有纪律的一支大妈广场舞军团——王府井广场舞团.那时,她们引领风尚、吸引媒体,被称为中国“大妈现象”.2014年8月,全国最大的广场舞诈骗案在这里被捅破,40余人受骗,涉案金额近千万元.     

信用证支付中基础合同的独立性探析

在信用证作为普遍支付方式的国际贸易过程中,基础合同是否独立于信用证一直是理论界和司法界颇具争议的问题.文章从理论基础和司法实践两方面对基础合同的独立性问题进行探讨,认为基础合同不能完全独立于信用证而存在,信用证的修改将对基础合同产生影响.在论证基础合同不完全独立于信用证的同时,分析了在信用证修改的情况下,基础合同的一方当事人还能不能以原合同中的权利救济条款向另一方主张权利的问题,并提出了处理具体案件所应遵循的规则.     

论我国信用证欺诈立法的缺陷与完善

我国有关信用证欺诈的立法在实体上存在着很大的模糊性和不确定性,在程序方面过于零散、不严密,这给司法实践带来了诸多不便。为了促进我国对外贸易的发展,有必要细化《刑法》关于信用证诈骗罪的规定,完善《民事诉讼法》关于诉讼保全的规定,制定系统的信用证欺诈法,并吸收国外一些成熟的立法和司法经验。     

论虚假信用申请罪——严密信贷法网

为完善对信贷欺诈行为的刑法规制,全国人大常委会2006年6月29日通过的《刑法修正案(六)》增设了虚假信用申请罪。新增本罪是为了解决金融诈骗罪的理论困境和现实需要问题,即如何解释金融诈骗罪中的非法占有为目的。通过横向比较德国和美国信贷诈骗罪的立法情况,纵向比较《刑法修正案(六)》前后我国信     

浅析UCP600的几点变化

为适应国际贸易发展的需要,国际商会对UCP500进行了大量的修改,其内容涉及诸多方面。本文主要从无实际意义条款的取消、新概念新定义的出现、单据处理及其遗失后的风险分担和可转让信用证的变化这四个方面进行了简要的分析与论述,并说明了UCP600中存在的几点不足。本文通过对UCP600较之UCP500的一些新变化做初步的研究与探讨,旨在方便使用者在实务中更好的理解与运用。     

三个美女演绎京城电视购物第一案

她一会儿"扮演"学识超群的医院院长,一会儿"扮演"能讲一口流利英语的西洋美女,一会儿又成为无所不能的"公关经理"……她不是演员,可是在一位80后美女"导演"的一手执导下,她与另一位同为80后的美女演绎了一幕幕精彩的诈骗戏,酿成了京城第一例电视购物诈骗案,为此,她们获得了"演出奖"——两副锃亮的手铐!     

掉进诈骗陷阱的奥运冠军

正随着诈骗者王媞被法院依法判处无期徒刑的消息传出,王媞诈骗案中多名奥运冠军被骗的经历也浮出水面。作为全民偶像的奥运冠军为何被一名80后女子骗取数千万元?     

“你的银行卡涉嫌洗黑钱”这种诈骗您别信

近日,井陉县再现一起电话诈骗案——女村民接到不明电话称她涉嫌洗黑钱,受害人一时疏忽被骗1．7万元。不法分子为骗取不义之财,抓住城乡居民对公安民警信任的心理,特别是一些老年人和女性朋友不懂法律的特点,冒充公安机关民警行骗屡次得手。