合同诈骗的防范对策

在合同签订过程中 ,行为人应始终保持清醒的头脑 ,认真审查合同对方的主体资格、资信情况及履约能力 ,不要被对方的一面之辞和信誓旦旦的承诺所蒙蔽。在订立合同时 ,应认真审查合同文本 ,并慎重考虑合同条款 ,以免给对方以可乘之机。在履约时 ,如对方以转帐支票付款的 ,应先核对其在银行中有无足够的存款。各单位对自己的合同文本、公章、营业执照等重要文书应制定严格的保管措施 ,防止被人利用 ,并严格管理本单位的工作人员 ,防止内部人员与社会上的犯罪分子相勾结或因失慎被欺诈。在社会上建立企业资信咨询调查服务机构 ,从专业角度提供有…     

是职务侵占还是诈骗

本案中关于对犯罪嫌疑人是职务侵占还是合同诈骗的争论其实并不重要,重要的是执法机关在执法过程中要客观、公正职务侵占与合同诈骗,在刑法的规定中,本来是两个截然不同的概念,但辽宁锦州发生的一起案件,让司法机关在认定犯罪嫌疑人是职务侵占还是合同诈骗方面发生了很大的分歧。尽管事实清楚,法律运用确凿,检察机关却以证据不足,屡次将该案件发回公安机关要求补充侦查。     

老总投资六十亿——龙文成合同诈骗案侦破备忘录

这是一起发人深思的合同诈骗案，一个60多岁的诈骗累犯，带着一个30多岁的姘妇，利用沿海发达地区行骗手段，假借港商和美国国际投资有限公司作幌子，在大湘西一路行骗，屡屡得手，骗取巨额资金无法追回……     

“仙人掌”如何成为“杀人掌”——海南锦绣大地公司合同诈骗案纪实

一家名为“海南锦绣大地生物工程有限公司”的企业(以下简称“大地公司”),自2001年开始,以种植仙人掌致富为诱饵,采用虚假宣传的手法,虚构事实,隐瞒真相,欺骗种植户与之签订既无履约诚意又无履约能力的订单合同进行仙人掌种苗销售,将售款非法占有使用,而后拒不履行回收合同。受害的种植户遍及全国30多个省市,近3000户,涉案回收金额近亿元,给种植户造成直接经济损失近6000万元。受害种植户中有下岗工人、贫困地区的农民、残疾人。他们通过贷款、借款甚至变卖家产等方式筹集资金,签订订单合同购买仙人掌种苗,结果上当受骗,甚至倾家荡产、妻离…     

欺诈诉讼行为的刑事违法性分析——新华桥公司、徐晓杰、龚飞利用民事诉讼合同诈骗案

行为人明知合同相对方已全面履行了义务，却利用对方错误出具的证据，向法院提起民事诉讼，意图通过欺诈诉讼获得有利判决进而占有他人的财产，该行为构成合同诈骗罪。     

合同诈骗与合同纠纷

合同诈骗与合同纠纷是司法实践中容易混淆的问题,只有正确划清两者的界限,才能做到既打击合同诈骗活动,又及时调整经济纠纷的目的。本文从行为人的主观方面、履行合同的实际能力及合同的内容和形式等角度对两者进行了区分,以供司法实践者参考。     

骗租机动车质押借款型合同诈骗罪的审查认定

汽车租赁行业的迅猛发展,伴生着围绕机动车租赁的诈骗类犯罪屡创新高,其中骗租机动车质押借款型合同诈骗案件尤具典型性.该类案件在犯罪性质、罪数形态、数额认定、量刑考量、涉案财物处理等方面均存在较大争议,司法实践中亦出现了多种不同的裁判逻辑.文章选取司法实践中持不同观点的几个典型案例进行分析,进而围绕理论及实践争议探讨此类案件认定的具体进路,以期能为正确、统一处理该类案件提供有益参考.     

消费信贷中的合同诈骗与欺诈

1998年以来 ,受国际形势的影响 ,我国的经济增长速度放缓 ,内需严重不足 ,为了刺激内需并保持我国经济的快速、稳定、持续发展 ,我国决定施行个人消费信贷。时至今日已经形成了比较完整的消费信贷体系。可是在个人消费信贷的施行过程当中出现了大量的利用信贷合同进行诈骗的行为 ,严重干扰了消费信贷顺利进行。因此 ,我们有必要对这种行为进行深入的研究 ,以在现实中认定和避免诈骗行为。     

合同诈骗犯罪案件追赃挽损的问题与对策——以杭州市为例

近年来,随着我国社会主义市场经济的不断发展,人民物质条件的不断充实,合同诈骗犯罪日趋猖獗,涉案金额不断增多,各种新型犯罪手段不断浮出水面。这不仅严重扰乱了我国社会主义市场经济的正常秩序,也严重侵害了人民群众的经济利益。此类案件被害群众的根本诉求大多是挽回自身的经济损失。因此,公安机关在侦办此类案件的过程中,不仅要查明案情,抓获犯罪嫌疑人,侦破案件,还要重视追赃挽损工作的开展并将其贯穿于整个侦办过程。