单位贷款诈骗定罪探析

贷款诈骗是金融诈骗犯罪中发案率较高的犯罪之一,因其严重危害金融市场秩序而受到高度重视。单位实施贷款诈骗涉及数额大、发案频率高,因而,成为贷款诈骗犯罪中十分重要的一部分。由于我国立法存在缺陷,对单位实施贷款诈骗行为如何定罪的问题在学界仍然存在着争议。     

浅析合同诈骗罪的界限认定

本文将重点通过比较的手法,详细阐述合同诈骗罪和民事欺诈行为的区别。通过比较从而把握它们之间的性质和具体特征,有助于提高我们对合同诈骗罪的界限认定,推进我国法制建设的进一步发展。     

一起普通刑案为何三年未开庭？

在黑龙江伊春,一起简单的涉嫌合同诈骗案,在公安机关侦结移交后,检察机关经讨论认定其已构成合同诈骗罪。不料,却因省检察院的一纸“沟通意见”,案件就此搁浅。此后,此案在检察机关和法院之间来回“踢皮球”,一拖就是三年。     

合同诈骗与合同纠纷在实践中的界定

合同诈骗是指行为人以非法占有为目的，通过签订经济合同骗取数额较大的公私财物的行为。合同纠纷是指行为人有履行或基本履行合同的诚意，只是由于客观原因而未能完全履行合同。在司法实践中，合同诈骗和合同纠纷都是在签订、履行合同过程中所发生的，而两者的区别和界定直接影响了对行为人罪与非罪的认定。在此，笔者结合案例谈谈区别二者的体会。     

小议合同诈骗的几个问题

合同诈骗罪手段隐蔽、情况复杂，在诈骗犯罪中合同诈骗案所占比例相当高。作为新设立的罪名，合同诈骗有其新的内容和特点，我们应正确理解该罪的特点和构成，准确对合同诈骗行为定性。     

合同诈骗罪中"以非法占有为目的"的认定问题

合同诈骗罪与合同欺诈的最主要区别在于行为人主观上有没有以非法占有为目的。刑法上的占有与民法上的占有具有本质的区别。刑法上的占有不同于占用,与毁坏则有一定的交叉关系。认定以非法占有为目的,应当坚持主客观相结合及综合评判的评价方法,并结合主体资格、履行能力、担保能力、履行情况、处置财物的方式、违约后的行为、高风险经营行为有无实际保障等具体评价标准,结合案情具体分析,不能仅仅凭借某一或某几种情形轻率地得出结论。     

李庭豹合同诈骗案

最高人民法院已经出台关于单位犯罪主体否定的相关司法解释，但是尚未全面涵盖司法实践中形形色色的“假单位、真个人”的现象，导致司法机关把握单位犯罪与自然人犯罪的界限不准。引进“揭开公司面纱”理论，重单位犯罪成立的实质要件、轻单位犯罪成立的形式要件，在特殊情况下否定单位犯罪的主体资格而直接认定为自然人犯罪，正是本文意旨所在。     

蹊跷的公司股权转让案——厦门国石投资管理有限公司被疑合同诈骗调查

福建省屏南县籍商人李剑南曾创办公司,涉及电器、硅业、水电、旅游等多领域生意.后李剑南成立福建闽锋电力集团有限公司(以下简称闽锋集团),该集团被屏南县人民政府评为“超亿元企业”.但如今,该企业却风光不再,曾经叱咤风云的成功商人沦落为血本无归的普通人.李剑南究竟遭遇了什么? 异地巧遇同乡埋祸根 2006年,闽锋集团为拓展公司项目来到四川省.后以四川闽锋锂业公司(以下简称闽锋锂业公司)为母公司收购了马尔康金鑫矿业公司(以下简称金鑫矿业公司)的股权.该公司主要从事锂辉矿石的勘探、开采及锂精矿粉的生产与销售业务.公司所属的党坝锂辉石矿区的探矿面积为57.8平方公里,现有氧化锂资源量达60万吨以上.由于看到项目的无限前景,李剑南与近百名福建籍股东前后共投入自有资金1.8亿元人民币.     

网络“快车道”,“驾驶”须小心

警方提醒,犯罪嫌疑人借助互联网这个平台,并依附著名购物网站实施作案,具有极强的虚拟性、隐蔽性,稍不留神就会被骗。     

合同欺诈法律问题研究

目前我国的合同欺诈现象比较普遍，其主要表现在合同的主体、条款、标的物及履行方式等方面。合同欺诈的成功率高，有受害者本人及社会等多方面原因。为寻求有效救济，应当准硫地区分民事性质的合同欺诈与刑事性质的合同诈骗；为避免受欺诈，当事人应扮演好理性人、法律人、谨慎人、精明人、有心人、热心人、诉讼当事人等六种角色。