我国银行业反洗钱犯罪的对策思考

洗钱原来只与毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私犯罪等相依附,而今已经逐渐渗透到普通民众的日常生活中。洗钱犯罪是目前社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖型和跨国流动的特点,又把金融业推上了反洗钱斗争的第一线。中国人民银行于2003年初连续发布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规两法”)等反洗钱系列重要规定。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪从而得到了抑制,但是犯罪分子出于利益的原因,仍然继续通过银行进行洗钱,并采取了多种方法来规避银行的监管。本文将从分析洗钱活动入手,反思我国现行的反洗钱立法,并对如何应对我国银行业的洗钱犯罪的问题提出一些个人的建议。     

上游村发展的启示——上游村蹲点调研

最近,“百名书记蹲点调研谋发展”活动,作为体现领导干部在“作风建设年”中的示范带头作用,作为市县领导班子“树新形象、创新业绩”主题实践活动的一个重要载体,正在全省深入展开。市、县(市、区)委书记自带铺盖,轻车简从,深入基层知民情、解民忧、办实事、谋发展,受到了基层党员干部群众的欢迎,得到了社会各界的好评,收到了良好的效果。这里刊登的是临海、富阳等部分市县委书记蹲点调研的一组文章。     

论我国洗钱罪的再修订

洗钱罪是我国刑法规定的一种严重经济犯罪。洗钱行为不但能够掩饰犯罪分子的罪行,使其逃避法律的制裁,而且严重妨碍了金融机构的正常活动,成为滋生腐败的温床。更甚至于,它为有组织犯罪提供了资金来源,已成为其不可或缺的“生命线”。现在,洗钱已发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域,并成为国际一大公害。鉴于洗钱行为的严重危害性,2006年6月29日出台的《刑法修正案(六)》在《刑法修正案(三)》的基础上又增加了三类洗钱罪的上游犯罪:贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。此次修订具有重要意义。另外,2006年10月31日出台的《反洗钱法》更加完善了我国的反洗钱制度。     

黄河落日

是一缕清风勾勒出向晚的清凉，青芦拂摇沙沙．抖落几许初夏的嫩绿和暖色夕辉：微弯的叶子轻拨黄河浅水之上的金弦，此刻我身后是碧蓝而波伏潮涌的渤海，西太平洋的暖流穿越季节的防线逼近北中国环东海岸，一圆远古红铜色的太阳在黄河上游广阔的河滩上沉落．溅起一河金色波光。     

高悬于泸定桥上的铁索

泸定桥是高悬于四川省甘孜藏族自治州泸定县大渡河上的一座铁索悬桥.桥的主体由一个套一个粗铁环联成的13根长铁索和东西桥头台组成,长101.67米.这13根铁索代表着当时资助建桥的13个省.其中9根并排做底索,上铺木板构成桥面,宽3米,供人、马通行.另外4根两边各放两根做扶手.13根铁索固定在东西桥头台内落井中的卧龙桩上,桥中间没有任何固定物,就悬空吊在大渡河上.     

为西部大开发提供强有力的安全保障

为西部大开发提供强有力的安全保障@石允蒲$甘肃省国家安全厅!党组书记、厅长     

人事动态·领导新语

人事动态水利部党组任免20余名司局级官员(2011年1月)任命张翾同志为中共长江水利委员会陆水试验枢纽管理局委员会书记任命高航同志为中共黄河水利委员会黄河水利科学研究院委员会书记     

蘑菇街：估值10亿的诱惑

蘑菇街创始人陈琪认为,在蘑菇街转型的时候是团队状态最好的时候,就像发洪水,那个时候所有人都会凝聚在一块。地处杭州的蘑菇街日前宣布获得新一轮超2亿美元融资,投后估值达到10亿美元。本轮融资由厚朴投资、挚信资本等数家基金共同领投,启明创投、IDG资本、高榕资本等基金也参与了投资,这让蘑菇街的被关注度持续攀升。     

对我国洗钱犯罪第一案的思考

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一。近年来,花样繁多的洗钱活动已经严重危及国家的金融安全与政治稳定。从刑法的角度对洗钱罪主观要件、定义等进行探讨,并完善反洗钱刑事立法,对反洗钱的理论与司法实践有一定的参考作用。     

母亲河的福祉——黄河上游水电开发带动沿岸经济发展

在海拔2700多米的黄河龙羊峡谷北面的山洼里。有一个小小的村落，居住着150多户藏族人家,千百年来。他们祖祖辈辈一直生活在这里。夏季，他们赶着成群的牛羊到百里以外的草场放牧，冬季又回来“定居”,这里就是海南藏族自治州共和县曲沟乡瓦里关村。一个原始的藏族纯牧业村。