浅谈商业银行反洗钱内部控制建设

在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了有关的对策建议。     

求真务实 开拓创新 全面提升疾病防控水平——银川市疾病预防控制中心

银川市疾病预防控制中心是实施银川市政府疾病预防控制职能的专业机构,成立于2003年。主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等7项职     

李某某的行为是否构成玩忽职守罪

基本案情 1998年4月27日，某乡村民凌某某和其女儿李某（幼女）到乡派出所报称李某于本月21日下午被金某某强奸了，派出所对报案作了受案登记。当晚，所长李某某与干警一道去受害人家中询问了解情况，第二天在派出所对李某进行了询问，并作了笔录。然后李某某带领干警与受害人去查看现场，并安排联防队员去传唤嫌疑人金某某。由于发案时间已过了7天，期间又下过雨，故受害人李某在地名叫荒大湾的山坡上没有找到发案现场和遗留物，于是一行人返回了派出所，去传唤嫌疑人金某某的联防队员也回所告诉李某某没有找到金某某。     

留党察看处分后两年内不得担任相当或高于原职务的工作

问：某村一位原任党支部副书记职务的同志，去年受到为期一年的留党察看处分，前些日子期满恢复了党员权利。最近村委会选举，认为他是合适人选，被推荐为村委会主任人选。请问对受过处分的党员担任领导职务有时间规定吗？     

重残姐妹用有限的生命描绘无限的精彩

徐春曼、徐心曼姐妹俩从小患有一种疾病——“婴儿型进行性脊椎肌萎缩症”。医学界认为，这种病人的生命一般超不过30年。从此，姐妹俩的生命以30岁为单位进入倒计时，开始与死神赛跑——用将近一年的时间，在完成了16万字的书稿之后，她们又在创作另一本书《爱我吧，用一朵花开的时间》。     

金融工程与风险控制

金融工程在本质上是一种金融创新的工具 ,是金融中介为客户解决特定金融难题的一种系统性分析方法。它的核心是为客户设计开发出新的金融产品以满足其特定的要求 ,并在新的金融产品开发过程中有效地实现金融风险控制与管理。在实际运作中 ,金融风险的管理与控制离不开金融工程的整合与发展。     

变频空调好在哪里

有位做生意的朋友，平时在银行活期存折上的存款数额较大，银行工作人员提醒他及时将不用的钱转存定期或及时结清转存，并给他计算出了当时活期存折结清的利息是400多元，但这位朋友因图省事，便没在意。2月21日人行宣布降息后。他赶忙拿着存折来到银行，活期存款规定是按当日挂牌利率计息，按降息后0．72％的年利率计算，其活期存折的实际利息还不到300元，存款时间延长了，反倒白白损失了100多元利息。     

台湾黑社会现状与社会控制

黑社会是台湾社会危害社会治安的一大毒瘤。台湾黑社会主要帮派各有其组织状况和主要活动特征。台湾黑社会不仅从事传统的非法活动,还渗透到现代新型行业。黑社会在台湾活动猖獗的根本原因在于政治腐败,权、金、钱相互勾结和台湾步入工商社会转型期时一些社会问题。台湾当局对黑帮势力采取了取缔、完善立法,综合治理、国际合作等措施。     

论国有职能资本支配权及其控制主体

国家对国有企业的职能资本不能只保留最终所有权，而必须掌握支配权。这是国有职能资本坚持社会主义生产方式的性质营运的保证。在社会主义市场经济条件下，可以把国有职能资本支配权关系分解为国家掌握的外控制权、授予企业的内控制权和经营管理权。外控制权包含着促进企业适应市场经济、提高资本营运效益、保证企业坚持社会主义生产方式等若干重要权利。外控制权主体应由处于企业外部的统一管理机构来承担，并对企业掌握的权利实行控制。应当把这个代表全民利益的控制主体机构与一般持股公司控股机构区分开来     

国务院办公厅关于转发卫生部国家鼠疫控制应急预案的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 卫生部修订后的《国家鼠疫控制应急预案》已经国务院同意，现转发给你们，请遵照执行，原由国务院办公厅印发的《国家鼠疫控制应急预案》（国办发[2000]57号）同时废止。