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121.
加密货币是数字经济的产物且有助于数字经济的发展,但也为洗钱犯罪的预防与惩治带来新的挑战。加密货币具有匿名性、分散性、多样性,使得洗钱行为更加隐蔽而难以追踪、平台反超个人而负有主导责任、反洗钱合规体系暴露监管漏洞。在司法适用方面,应将加密货币及其各种表现形式认定为洗钱罪的犯罪对象;将加密货币的置入行为、各种分流渠道分别认定为洗钱罪规定中的“其他方法”“其他支付结算方式”;根据数字交易的留存痕迹认定洗钱罪规定中的“提供资金帐户”。在刑事政策方面,由于平台掌控加密货币及其流转渠道,而个人往往仅提供加密货币的流通账户,平台应承担主要刑事责任。如果支配洗钱犯罪流程的平台所营造的具有合法外观的网络环境,使个人产生错误认识而跌入洗钱交易陷阱,那么,即使平台没有直接欺骗个人,个人参与洗钱也应由平台承担主要刑事责任。在社会治理方面,应采用专门规定与技术规定相结合的立法模式完善反加密货币洗钱的合规体系,并以监管沙盒模式保障这一合规体系有效运行。 相似文献
122.
张书文 《北京石油管理干部学院学报》2020,(1):18-23
随着全球化进程的加快,跨国公司已经成为国家经济发展的重要载体,在国际舞台上占据着重要地位,也是本国经济发展水平的重要体现。建设具有全球竞争力的世界一流企业,是以习近平同志为核心的党中央深刻洞察国际国内"两个大势",在"世界百年未有之大变局"和"中国特色社会主义进入新时代"大背景下,作出的重大部署。中石油是国有企业的种子队、排头兵,肩负着保障国家能源安全的责任使命,将义无反顾地承担起"建设具有全球竞争力的世界一流企业"责任,成为党执政兴国的重要支柱和依靠力量。 相似文献
123.
专利盒是一项利用税收优惠鼓励开展研发和创新活动的政策工具,在促进专利成果商业化和弥补专利产品市场失灵方面发挥了独特作用。目前世界上已有8个国家实施了类似的政策,其中以荷兰、比利时、卢森堡的政策最有代表性。上述国家的专利盒政策各具特点,但也带来一些问题。我国的专利税收政策存在层次繁杂、导向不明、内容缺失等不足,需要加以完善。 相似文献
124.
125.
鹿尧 《福建警察学院学报》2011,(3):22-26
禁毒是公安机关的重要职能。禁毒警队作为公安机关禁毒工作的主要力量,其行为与禁毒工作的质量直接相关。而禁毒业务绩效基础示标的设立,对禁毒警察的行为选择有重要影响。通过对禁毒警队工作分析和业务绩效基础示标的初步探析,建立一套比较完整的禁毒警队业务绩效基础示标体系,以明确禁毒警队工作目标,促进其工作的积极性,对提高全国禁毒工... 相似文献
126.
中银国际具有深厚的商业银行背景、独到的跨境服务能力、一定的成本管理和风险控制能力。但相比之下还存在一些问题,需要优化公司收入结构,逐步摆脱行业同质化竞争的格局,实现差异化发展,并且适度扩大证券营业部及从业人员的规模。 相似文献
127.
<正>北京有北京的地标体系,天津有天津的地标体系,河北有河北的地标体系。三地发展水平不同,地标体系参差不齐。而这种高低不同的地方标准体系已经成为京津冀协同发展的一个重要障碍因素。因此,建立京津冀区域协同发展新地标体系(以下简称"京津冀新地标体系"),已经成为当务之急。当今世界,区域协同发展的一个重要前提之一,就是在区域内制定并实施新的地方标准体系。比如说,东京城市圈,东京与附近的千叶县、崎玉县、 相似文献
128.
129.
"一标三实"信息作为一种情报信息能够引导侦查工作。"警务综合应用平台""一标三实"专栏和案件专栏联系密切,公安网信息栏目表明各地应用这类情报信息较为广泛。实地调查发现:四川省各地公安侦查部门的侦查工作在以情报信息导侦为切入点,"一标三实"具有"点""面""圈"的相互结合、贴合实际、真实可靠、引导刑事侦查的特点,"一标三实"信息在作为情报信息服务侦查实战方面与刑事侦查的联系特别紧密。但存在群众基础差,工作机制不完善,信息采集、录入质量不高,一标三实信息研判滞后,信息共享受限等问题。完善"一标三实"信息在侦查中的应用,需要坚持依靠群众的工作原则,也需要完善工作机制、搭建网络化工作平台、加强信息化建设、转变工作观念和方法。 相似文献
130.
时下.各行各业正紧紧围绕打造创新型企业及节能环保型企业.轰轰烈烈地开展各种形式的劳动竞赛活动。然而,笔者在基层调研时发现,有些企业职工对劳动竞赛的热情似乎不太高.有的出现整个作业班组不愿参加劳动竞赛的不正常现象。原来,这些企业的经营者将劳动竞赛中一些技术标兵、岗位能手所取得的最好成绩,当成了对一线职工劳动定额的衡量考核标准. 相似文献