关于电信网络诈骗犯罪资金转移手段及共生灰产的调研

电信网络诈骗犯罪作为现阶段我国发展最快的刑事犯罪,呈现出发案高、手法多、损失大、影响坏等特点,尤其是法律监管空白导致灰产泛滥、涉案赃款转移方式繁多,办案单位追赃挽损工作成效欠佳,受骗群众很难理解和满意,极大影响公安机关的执法公信力,甚至引发其他社会问题。本文结合侦查实践,围绕涉诈资金转移各个环节,归纳总结规律特点,列举涉案资金流水表现形式,分析资金转移的主要方式和共生灰产,对下一步打击治理策略进行思考。     

虚假伤残鉴定骗保行为刑法规制规范论

虚假伤残鉴定骗保行为是近年来较为常见且典型的虚假司法鉴定现象,其主要体现为"人伤黄牛"勾结鉴定人骗取保险金、被保险人勾结鉴定人骗取保险金,以及伤者、"人伤黄牛"与鉴定人三方勾结骗取保险金等情形.当前对虚假伤残鉴定骗保行为的刑法规制存在罪名适用不一与鉴定人主从地位认定迥异等失范问题.虚假伤残鉴定骗保行为的罪名适用应遵循穷...     

诈骗傍疫情

宅家抗疫的生活,使人们对网络的依赖加大,网络购物、网络求职、网络贷款和居家上课成为一部分群众新的生活方式不法分子利用人们疫情期间出行不便,购物、求职心切或信任老师等心理,诈骗成功率大大提高。     

一场牵动上万群众的大案是如何办理的?

非法吸收公众存款、集资诈骗20亿余元,涉及四川、贵州、重庆、海南、广东等5省(市)11市,集资参与人3万余人。各地公检法打击追赃各显神通,面对如此“大局”,看3名主办检察官,是如何应对的……“从全案展示的证据可以证明,是谁在吸、怎样吸、为什么吸?在辩论中,一辩护人说其形式是居间服务。从表面上看是合法的,居间服务起的就是搭桥的服务。然而,本案中恰恰展示了以梅鑫为主的汇丰公司利用这一形式非法吸收公众存款……”四川省广安市武胜县检察院主诉检察官陶瑜在武胜县人民法院第222号审判庭内进行答辩,针对辩护律师激情的辩护,针锋相对。庭下22名被告人一字排开,法庭上座无虚席。     

年终总结不能止于纸面

年终岁末,又到了对工作进行一番总结的时候,以此达到全面深入分析得失、推动工作的目的。然而,一些单位搞总结从纸面上来到纸面上去,就是深入不下去,似乎把一年以来的工作在纸面上精雕细琢一番,总结也就大功告成。年终总结是年度工作的加油站,是推动各项工作全面提质增效的重要方法和手段。     

邮戳助力“春风”行动反诈宣传

2月9日,江西省启动全民反电诈集中宣传活动。2月18日,新春佳节后上班第一天,江西省共青城市公安局和邮政局联合启用7枚邮戳,助力春风行动防范电信诈骗宣传活动。今年年初,江西省委宣传部、省公安厅联合下发的《全民反电诈集中宣传春风行动方案》,全省各级宣传部门、公安机关和各成员单位秉承打防并重、以防为要、宣传先行的理念,通力协作、主动作为,创新宣传形式,丰富宣传内容。     

大数据背景下高校电信诈骗的多元治理探讨

互联网和电信技术的快速发展在给民众生活带来诸多便利的同时,也产生了具有时代特征的电信诈骗违法犯罪,高校则是电信诈骗的高发地.电信诈骗治理实践中存在诈骗手段先进与防范方式落后、诈骗分工明确与治理协作力度不足、诈骗精准度高与劝阻欠缺精准度等矛盾.破解电信诈骗治理的矛盾之道,在于采取多元共治模式.需要以大数据为纽带和平台,有...