“卖萌”警讯:一起防骗Style

好好看清楚他们的骗术,最后一步都是转账,牢牢记住这六字箴言:要转账是诈骗,一起防骗Style……最近,微博上一段由广州番禺公安分局制作的防骗短片《防骗Style》热播,片中借用眼下大热的《江南Style》曲风,生动活泼,短短3天点击率就超过10万。利用《江南Style》作为背景音乐,配上改编后的歌词宣传防骗知识,这一做法得到了网友     

非法使用POS机进行信用卡套现、代还款的定罪

【裁判要旨】行为人使用POS机以虚构交易的方式为信用卡持卡人套现、代还款,涉案金额高达9000多万元,严重扰乱市场经济秩序,符合非法经营罪的构成要件。案号一审:(2010)湖刑初字第408号【案情】公诉机关:厦门市湖里区人民检察院。被告人:许志胜、陈美双。2008年6月至2010年1月,被告人许志胜为谋取利益,租赁厦门市湖里区江头东路中环花园10号的1212、1213、1215、1514房间,分别作为接待室、刷卡室,在报纸上刊登理财小广告,并雇佣他人帮忙,先后利用其申请或者借来的南昌市西湖区凯美电器经营部、柳州市柳南区许志橱柜经营部、乌鲁木     

浅谈定额计价模式下工程结算审计工作

目前,随着国内经济的飞速发展和人类生活环境的不断改善,高档的建筑工程需求正在逐步普及,新的工艺和材料不断更替,各种新的施工措施更是层出不穷,虽然在建筑工程中陆续的采用了多种清单议价方式,但是鉴于工程施工的特殊性,其中多数建设单位习惯于采用传统的定额计价模式进行工程造价.本文通过定额计价模式下的工程结算设计工作进行探讨,提出合理的探讨方式.     

从他人遗忘在ATM机中的信用卡上转账之行为性质认定

案名：沈某信用卡诈骗罪 [基本案情] 2010年12月28日,被告人沈某至中国农业银行某市支行分理处的ATM机处准备办理取款业务时,发现该ATM机内有一张已输入密码且仍处于交易状态的农业银行信用卡,被告人沈某从该信用卡账户内将人民币5万元转账至自己的农业银行信用卡账户内。并将该卡取走。经查,该农业银行信用卡系被害人朱某取款时遗忘在ATM机内。     

“每次‘她’一叫我哥哥,我就稀里糊涂转账了……”

短短3个月时间,小李已多次转账给"网恋女友",共计35万余元。对方发来多张"照片",其实他不知道的是,他深爱的"瑶瑶",不仅年龄说谎,连性别都是假的!人民日报、新华社等微信公众号为我们讲述了这个案件背后的故事。一声声"哥哥"下的陷阱小李今年21岁,家住江苏省南京市。去年9月26日,他在某网络论坛上认识了一女子,自称"姜瑶旺"。双方添加微信后,"瑶瑶"还发来了自己动人可爱的自拍照。两人聊得又十分投机,久而久之就确定了交往关系。     

中俄支付领域“去美元化”与人民币国际化分析

中俄结算支付体系“去美元化”与扩大人民币结算有利于避开美国金融制裁,降低外汇互换与结算风险。人民币的国际地位与美元还存在较大差距。现阶段人民币国际化的目标是应当以服务国内自贸区和境外经贸合作区为主,利用香港国际金融中心地位,推动形成双循环新发展格局。     

合伙账目未结算如何要回投资款？

编辑同志：刘某、张某、费某三人合伙承包经营一食品厂,每人各出资10万元,合伙协议约定盈亏共担。后刘某以经营无利可图为由要求退伙,但另两人不同意,也不进行结算．自此刘某便不再参与经营。请问,在合伙账目未结算时如何要回投资款？     

凤凰鸣矣,于彼朝阳——朝阳市商业银行发展掠影

朝阳市商业银行股份有限公司(简称朝阳市商业银行)是经中国银监会批准组建的地方性股份制银行业金融机构。主要从事吸收存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现、代理收付款项及保险等金融业务。     

结构性贸易融资——贸易融资新方向

在中国金融体制改革的渐进过程中,与外汇业务相关的国际结算和贸易融资是最早向外资银行开放的业务领域。众多的国内商业银行业务模式趋同,收入结构单一,传统贸易融资业务进入成熟阶段,银行以价格竞争为主要手段,以市场份额为目标,盈利空间越来越小;而与此相对应的是客户的贸易融资需求则日益多元化,需要银行提供度身定做的贸易融资方案。在这种市场环境下,一种新的业务模式———结构性贸易融资日渐受到市场欢迎,并代表了未来贸易融资业务的发展方向。一、结构性融资的兴起近年来,国际贸易模式正在从信用证贸易逐步转向赊销贸易。贸易商面…     

试论转账人与出借人不一致的处理--以一起案件为切入点

民间借贷中存在着转账人与出借人不一致的情形,此种情况下,如何维护出借人的合法权益、减少讼累、节约司法资源,是一个值得探索的问题。文章从笔者亲自处理的实际案例出发,提出三种可供选择的解决路径,包括借贷合意债权转让和委托披露三种路径,以此为依据,确认出借人与借款人之间的借款合同关系,以期切实保障实际出借人的合法权益和节约司法资源。