后P2P时代追赃挽损工作问题研究

P2P非法集资案件仍在高位消化期,追赃挽损工作与投资人期待存在较大差距,引发的信访压力激增,影响社会整体的稳定.检察机关在强化惩治金融犯罪时,应通过拓宽追赃途径、完善处置方式和完善衔接模式等工作,最大限度提高追赃挽损工作的质效.     

电信诈骗犯罪案件的追赃困境及解决对策

追赃是电信诈骗犯罪案件侦办过程中的一个重要环节,当前追赃过程中存在着金融机构内部监管欠缺、警银合作不到位、第三方支付平台支付漏洞、跨境电信诈骗赃款出境等几个方面的问题。加强追赃控赃,应以资金流为主线寻找突破口,同时加强金融行业监管、完善第三方支付平台与网联平台、创建协同型紧急止付机制,以及加强应用人民币冠字码的识别与追踪技术,有效打击电信诈骗犯罪,降低此类案件的发生频率,减少被害人的财产损失。     

涉众型经济犯罪案件中被害群体合法权益的保护

在当前的司法实践中,涉众型经济犯罪案件被害群体的合法权益往往得不到充分保护。还存在着知情权不能获得保障、诉求渠道不畅、法律动员乏力、损失无法弥补等问题。此类案件的特点是被害人众多且不特定,社会影响大,极易引发群体性事件。     

加强反腐追逃追赃法治化、规范化

加强反腐败国际追逃追赃工作,是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署,备受社会关注。聚焦这一主题,2020年8月,十三届全国人大常委会第二十一次会议听取和审议了国家监察委员会关于开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告,这是全国人大常委会首次听取国家监委专项工作报告。向全国人大常委会作专项工作报告,是国家监委接受全国人大及其常委会监督的重要方式。     

经济犯罪侦查中境外追赃的难点及对策

境外追赃主要是通过国际合作的方式,将犯罪嫌疑人使用非法手段转移到境外的财物予以追缴。从"猎狐2014"专项行动来看,我国的境外追逃工作成绩显著,但追赃工作不尽如人意,从中也暴露出追赃中的诸多困难,如法律不健全导致境外追赃缺乏充分的依据、证据瑕疵成为境外追赃的阻力、缺乏主动有效的国际刑事合作等等。加强经济犯罪侦查中境外追赃工作,必须健全我国的法律法规,进一步提高执法机关获取犯罪证据的能力,不断提高国际执法合作能力。     

有逃必追 一追到底

“天网恢恢,疏而不漏”2021年1月至11月,“天网2021”行动共追回外逃人员1114人,其中“红通人员”16人、监察对象297人,共计追回赃款161.39亿元人民币;国家监委对外提出执法合作请求13项、刑事司法协助请求12项……追逃数字的增加,释放了我们党对于反腐败态度不变、决心不减、尺度不松,“尚有一人在逃、追逃追赃绝不止步”的强烈信号。     

论司法机关在追赃过程中对善意第三人合法权益的保护

我国历来是承认对盗赃物的善意取得制度的,只要具备以下三个条件对盗赃物即可成立善意取得:其一,作为标的物的盗赃物仅限于因盗窃、抢劫、侵占、抢夺、诈骗而使失主失去占有的动产;其二,第三人取得盗赃物须有偿并且是以交易方式取得;其三,第三人在取得盗赃物时,需不知其为盗赃物即第三人须为善意。所以司法机关在追赃过程中须对善意取得人的合法权益给予保护,那种认为凡盗赃物均“一追到底”的观点是错误的。     

追赃追逃工作机制研究——以台州市公安局黄岩区分局为例

"轻小案、轻追赃、轻追逃"的现象在基层普遍存在,台州市公安局黄岩区分局大胆探索和实践追赃追逃工作机制运行模式,分别抓好受案、流通、侦查三个环节的信息采集、赃物管控、循线追缴工作,规范破案追赃常态流程,破解追逃责任的延续、追逃信息的存量、追逃线索的追加三个问题,搭建追逃综合协作平台。通过统一民警的思想认识、加强专项考评、强化督促检查,工作机制得到保障。追赃追逃工作机制要以警民和谐为归宿;要立足长效,扎根基层;要在实践中发展完善。