论银行业职务犯罪的控制

银行业职务犯罪是金融职务犯罪的核心部分。近年来,有关部门加大了对金融领域犯罪的打击力度,银行业职务犯罪的势头也得到一定的遏制,但是重大案件还是时有发生。究其原因,就在于缺乏系统的控制。这种系统控制包括道德控制、制度控制和法律控制。     

伪卡交易银行应否担责

强化银行方责任,并不会造成权责失衡,也不会严重损害银行方的利益近来,银行业频现用户银行卡被他人伪造信息并取走存款的事件,其中引发的多起诉讼,令公众对于伪卡交易中的银行担责问题广为关注。1月初,一位无锡市民又因银行卡信息被盗取,在卡未离身的情况下,卡内近两万元存款被取走,用户因此将发卡行诉至法院,目前无锡市南长区人民法院已受理此案。所谓伪卡交易案件是指他人利用伪造的银行卡进行消     

养小白脸的女副厅长

2010年11月的南京透着几分寒意,对江苏省财政厅来说,最近可谓多事之秋。自从财政厅前副厅长张美芳被双规之后,多数处级以上干部接受了调查组的问询。据说这位曾在江苏省财政厅副厅长中排名第三的张美芳被双规后,异常爽快,答应全部招供,于是江苏省财政厅不少官员人人自危。     

美国产业银行控股公司监管权之争的法律分析及其对我国的启示

美国的产业银行(industrial bank)又称产业贷款公司(industri- al loan companies),是在企业内经营有限存贷款业务等金融服务的准商业银行机构,通常由工商企业或非银行金融机构设立。近年来,美国的产业银行资产规模迅速扩张,经营范围也有所突破,是否以     

近代哈尔滨的银行业与犹太人

19世纪末,中国东北地区在日、俄等列强的殖民角逐下,哈尔滨成为被动对外开放地区。仅经过20余年,哈尔滨便从一个边陲渔村迅速发展成为东亚地区新兴的国际贸易中心城市,并成为列强商业势力竟相争夺的一个广阔市场。在哈尔滨的经济繁荣与城市建设中,尤其在银行业的发展中,犹太人起了举足轻重的作用。犹太人的金融活动对近代哈尔滨金融体系的形成与发展起到了积极的推动与示范作用。     

英监管机构欲查银行股可疑交易

英国最大抵押贷款银行——哈利法克斯银行(HBOS)9月17日宣布正与英国第五大商业银行莱斯银行洽谈并购事项。谈判消息披露前几分钟,一些投资者在证券市场大量购入正急剧下跌的哈利法克斯银行股票,最后借助利好消息在一小时内获利1.9亿英镑(约合3.48亿美元)。监管机构金融管理局(FSA)计划对这一可疑交易行为展开调查。     

小人物的“大手笔腐败”

短短8个月的时间，一个“无名小卒”在银行里翻云覆雨，“乾坤大挪移”500万元用于炒股，不为人知……而让他如此胆大妄为的原因则是他曾经向上级汇报过临管漏洞，却无人过问。     

WTO将给中国银行业带来什么

继去年１１月中美就我国加 入ＷＴＯ达成双边协议后，时隔半 年，经过５天紧张而艰苦的谈判， ５月１９日，中国与欧盟也终于签 订了世贸协议，从而标志着中国 加入ＷＴＯ正式进人了倒计时阶 段。喊了近１４年“狼来了”的中国 银行业，此时此刻，或许真正感到 了“外来狼”的威胁。 ＷＴＯ，究竟会给中国银行业 带来什么？如果用一句简单的话 来讲，那就是中国银行业从此将 失去政策壁垒的保护，进人一个 “与狼共舞”的时代，接受外资银 行的全方位挑战。 改革开放２０年来，我国银行 业遵循审慎原则，有计划、有步 骤、分层次、分阶段地…     

加入WTO后中国银行业面临的市场竞争态势及策略

一、中国加入WTO的宏观金融效应从发展趋势上看,加入WTO将给中国金融体制改革带来强大的压力,更为确切的说是一种强制推动力。由于WTO积极倡导市场开放与自由竞争,力主通过自由竞争来提高资源配置效率,故而长期困扰国内商业银行的违规经营、机制僵化、透明度不高等问题在外资银行的竞争压