论电信网络诈骗犯罪案件侦查取证

当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响。电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难。目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道,忽略对信息流的追踪;案件线索收集难;侦查协作难;以及非法取证等问题。对此,必须综合应用现代网络技术、信息通信技术,广辟侦查取证途径:即以手机通信信息为途径,进行侦查取证;以银行账户信息为途径,进行侦查取证;以搜索引擎为途径,进行侦查取证;以视频监控信息为途径,进行侦查取证。     

电信诈骗犯罪的防控优位性构建

我国电信诈骗犯罪表现出了"多、广、变、隐"等特点,导致我国司法机关在使用传统手段打击电信诈骗犯罪过程中出现了防范难、侦破难、追赃难等局面,这与我国电信业和银行业前端管理失范、传统警务运行机制应对乏力等因素有关。由于对电信诈骗犯罪的事后打击成本高、难度大,且危害已然发生,因而治理电信诈骗犯罪应当重在防范,将打击仅作为防范机制的补充和救济。具体防范措施有:构建反电信诈骗的全社会宣传网,加强通信业管控、堵住电信诈骗的信息源及传播途径,规范金融业务、阻拦电信诈骗成功率,优化部门协作机制等。     

当前我国电信诈骗犯罪防控的困境与对策

当前,诈骗犯罪仍然猖獗,其花样多、手段更新快、犯罪金额大,主体低龄化、非法获利高、侦破难度大、作案范围宽,危害严重。防控工作还存在一些困境。应通过进一步加大宣传力度,提高公民防骗意识;提高防范意识,加强个人信息保护;健全法律法规,有效遏制电信诈骗犯罪;加强分工协作,形成整体治理合作结构;应用技术措施,防范与打击电信诈骗等对策进行应对。     

海外追逃难在哪儿

公安部自2014年7月开展"猎狐2014"行动,最高人民检察院2014年9月开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,将海外追捕犯罪嫌疑人再一次拉回公众视野。海外追捕的犯罪嫌疑人主要涉及经济类犯罪,如合同诈骗、非法集资、金融诈骗、职务侵占、贪污贿赂等,其中,追捕境外在逃贪官可以说是重中之重。海外追逃的主要途径通常来说,海外追逃主要分为两个部分,一个是追人,即将犯罪嫌疑人带回国内依法进行审判;一个是追赃,即跨国追缴犯罪嫌疑人的违法犯罪所得。目前,     

“套路贷”诈骗犯罪的认定

【裁判要旨】认定“套路贷”作骗犯罪应当遵循罪刑法定原则,按照诈骗罪的犯罪构成认定:从套路的认定与借款人明知问题、借款人对单个步骤明知与对整个套路步骤明知的关系、空刷资金流水与借款人明知的关系、放贷人告知借贷相关问题的时间与借款人明知的关系等方面判断被告人是否虚构事实;从是否故意制造违约、肆意认定违约或者以其他手段恶意垒高债务、攫取的不法利益是利息还是借款人其他财产等判断借款人是否具有非法占有故意;借款人进入“套路”借款,实际上已经将其财产处分权基于放贷人的“套路”主动交给了放贷人,即可认定借款人主动交付了财产。     

80后大学生编织的“私募”神话

正应聘工作意外就职骗子公司2008年7月,周兵在期盼与忐忑中迎来了大学毕业的日子。家境贫寒的他苦读多年,却在原本属于收获的季节,因为金融危机的影响迟迟没有找到工作。在一趟趟奔走于人才市场、一次次网上投递简历之后,杜丰科技公司向周兵抛出了橄榄枝。周兵暗下决心,一定好好工     

多重手段获取他人财物行为的探析

随着社会的发展,人们知识水平和资讯量的不断提高,现代社会的犯罪手段呈现多样化趋势,在司法实践中涉及的盗窃、抢劫、诈骗等常见罪名的犯罪手段日趋多样化、复杂化,对行为性质的判定出现了一定的难度。需要我们从司法实践、法学理论等多方面进行判断,准确把握犯罪行为的认定。本文以具体案件为依据,对侵财型犯罪中多重手段获取财物的行为进行探析。     

“办案经费”和“法治理念”

浙江湖州人邵明跃并不喜欢河南夏邑，却不得不在这里长住了4年，只为要回被诈骗的110多万元货款。你跟人家做生意，吃亏上当被骗，这大抵算是常见的事，可是，如果办案的机关向你索要巨额的“办案费”，那就不是什么正常的事了。介入协调该案的夏邑县政法委，被指索要扣取15万元“办案经费”，而此前该县公安局经侦大队已收取“办案经费”7．5万元。     

民间借贷危机及其法律问题研究

随着中国经济进入中等发展速度的"新常态",楼市萎缩、银根收紧、煤、铁等大宗商品价格下跌,市场资金流大幅减少,资金链断裂及无法承受高成本的民间借贷利息,以温州、鄂尔多斯等地为代表的民间借贷市场发生严重危机。民间借贷作为正规金融有益和必要的补充,关注和研究民间借贷,既有助于化解现今出现的严重借贷危机,也有助于深化我国的金融体制改革,完善我国金融服务体系,促进经济发展和社会稳定。     

网络诈骗案件的特点及侦查路径

随着网络诈骗技术的发展,网络诈骗案件频发。网络诈骗案件是指犯罪行为人以非法占有为目的,通过互联网络对不特定多数人采取虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物,单笔数额可能较小但累计骗得数额已达诈骗罪立案标准的刑事案件。利用网络实施诈骗具有犯罪黑数大和调查取证难的特点。为此,应采取以网制网,实施信息化侦查;扩大线索来源,串并案侦查;进一步明确案件侦查管辖,强化侦查协作;增强侦查主体提取电子证据之能力的手段,加大侦破网络诈骗案件的力度,有效打击网络诈骗犯罪。