“地下钱庄”洗钱犯罪的防控

最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税     

民国时期云南货币法律制度嬗变

正研究民国时期云南货币法律制度的变迁,当对辐射中心建设和一带一路战略的实施有所助益。习近平总书记要求云南建成我国面向南亚东南亚辐射中心。随着国家实施"一带一路"和长江经济带等战略,云南正从对外开放的边缘地区和末梢变为开放前沿和辐射中心,成为两大国家战略实施的连接交汇战略支点。以史为鉴,民国时期云南货币法律制度的变迁研究,当对辐射中心的建设和"一带一路"战略的实施有所助益。"重九起义"胜利,云南建立军都督府,进入民国时期。如何因地制宜,     

收银员以假币兑换真币构成什么罪？

被告人曲某（女，29岁）自2010年5月起担任为某私营饭店收银员。2011年下半年在曲某经手收取的餐饮费用中有三次发现假币，总额计3200余元。曲某主动向饭店老板进行了检讨，并表示愿意按饭店规章制度的规定，按损失的20％从自己的工资中扣除。饭店老板此后即开始怀疑曲某很可能是从中做了手脚，并想办法监视曲某。     

金融中心是争出来的

不管是在上海,还是在北京,或者在武汉,中国内地都必须拥有金融中心。金融是活眼,没有畅通的投融资渠道,没有自由兑换的货币,中国不可能成为经济强国。     

浅析如何实现人民币的自由兑换

人民币汇改后,市场一度预测央行将加快开放资本项目的步伐。但中国人民银行货币政策委员会称,中国未来5年内不会让人民币完全自由兑换,关键原因是中国金融体系还相对脆弱。实行人民币的自由兑换关乎国家宏观调控,而中国目前的经济状况和企业改革的进度都没有达到实行自由兑换的条件。本文主要结合我国的现状,对人民币自由兑换的几个条件进行了分析。     

国家金融风险要通过系统立法管理

金融风险可以分为个别、局部风险和整体、系统风险两类。当前，我们更应关注如养老基金入市、人民币自由兑换等由国家政策、政府行为等国家行为导致的国家整体金融风险．这是关系到国计民生的重要问题。对国家整体金融风险进行系统管理，是通过立法健全金融领域的法律制度来实现的。     

媒体

正反贪风暴袭港十八大以来,中央掀起20多年以来最大力度的反腐风暴,从中央到地方,从党委、政府到企业、军队,几十位省部级"老虎"先后落马。此次反贪风暴,也令香港风云色变,然而如果能够乘机进行金融方面的革命,摒弃黑色、灰色资金,大力吸纳白色资金(循正常渠道进出的合法资金),香港作为大陆离岸金融中心的地位的地位将更加巩固。     

全国首个外币自由流通特区的政策解读

正绥芬河市正式被国务院批复为中国首个卢布使用试点市。这是新中国成立以来,全国首次允许一种外币在国内某特定地域行使与主权货币(人民币)同等功能的改革创新,也是开放促改革的战略举措。这一货币制度的创新,标志着绥芬河市的商贸市场所售商品可以直接用卢布进行标价,俄罗斯客商、游客直接用卢布购物和服务性消费,且卢布在绥芬河市实行自由存取。笔者认为,外币在特定     

经济理财

慎重注销银行卡，“文革”题材连环画迅速升温，残缺人民币兑换标准，     

出境游“马上省钱”三招

业内人士说，如果掌握一些消费理财小窍门，出境游就可以做到“马上省钱”。 首先，出发前，先了解出境地货币使用情况，事先兑换好当地货币．兑换时应尽量选择合适的比率。在境外消费时，则可根据汇率、消费及当时环境决定使用何种货币．当人民币对出境地汇率明显上升时，若可以选择人民币消费．应首选人民币。