职务侵占、挪用资金案件侦查中应注意的若干问题

职务侵占、挪用资金案作为最常见的经济犯罪案件类型，正朝着涉案金额巨大化、犯罪主体智能化、犯罪手段复杂化方向发展，给公安机关打击惩治犯罪带来诸多新的挑战。公安机关在办理此类案件时，要把握好初查、取证环节上应注意的若干问题。     

职务侵占、挪用资金案件侦查中应注意的若干问题

职务侵占、挪用资金案作为最常见的经济犯罪案件类型,正朝着涉案金额巨大化、犯罪主体智能化、犯罪手段复杂化方向发展,给公安机关打击惩治犯罪带来诸多新的挑战。公安机关在办理此类案件时,要把握好初查、取证环节上应注意的若干问题。     

大额贿赂案件线索的初查中“银行凭据”的取得和使用

目前贿赂案件在反贪工作中占据很大比例。一些在全国有影响的大要案件许多都存在涉嫌受贿犯罪。其社会危害极其严重。近几年来贿赂犯罪更为盛行，有的甚至公开化或半公开化。不给好处不办事，不给回扣不成交，在某些领域成为一种“定律”。虽然贿赂事件公开化、半公开化，收受贿赂双方心知肚明，但绝大部分具体行贿受贿行为的实施是在很隐蔽的情况下进行的，一般没有第三者在场，也无财务帐目明确记载。     

经济犯罪案件初查制度略论

法律虽然未明确规定初查制度,但在经济犯罪案件侦查的司法实践中却存在事实上的初查。初查并不限于书面审查,还应包括相关的司法调查。初查对于经济犯罪案件的立案、管辖、侦查策略、办案思路等具有重大意义。司法实践中,侦查机关应紧紧围绕立案标准确定初查内容的轻重缓急,合理分配司法资源。初查期间只能采用非强制性措施,但要注意对涉案人员和财产的应急处置。此外,侦查机关在初查过程中应注意和其他单位、部门的协调配合。     

论公安机关经侦部门管辖的经济犯罪案件初查制度之确立

我国刑事诉讼法和公安机关有关办案程序中对如何进行立案前的审查未作明确具体的规定,从而造成公安机关经侦部门在侦查经济犯罪这类较为复杂的案件时,对立案前的审查所拥有的权限理解不一,以致出现“该立不立”、“不破不立”等现象,要么失去立案侦查和采取强制措施的有利时机,要么出现违法办案等情况。因此,确立公安机关侦查的经济犯罪案件初查制度,无论是从理论还是司法实务层面,均具有重要意义。     

论刑事立案初查

刑事立案初查是法定立案机关进行的一种诉讼活动 ,以实现立案阶段的任务为其存在价值。其内容是审查犯罪事实 ,调查核对证据、综合制断案情。初查应当及时进行。我国应修改现行立法 ,完善刑事立案初查权。     

论职务犯罪初查侦查化

职务犯罪初查制度的产生有其必然性,但由于相关立法较为粗糙、办案实践又迫切需要等方面的原因,使得司法实践中在一定程度上出现了初查侦查化的现象。职务犯罪初查侦查化的内涵可以从两个不同纬度解读:一是从司法实践中职务犯罪初查的制度运行及行为内容维度检视现实困境中的初查侦查化;二是从程序设计和制度保障维度建构理想图景中的初查侦查化。     

初查所获证据的采信原则——以渎职侵权犯罪案件初查为中心

渎职侵权犯罪案件的初查证据如何采用,在理论上存在争论,司法实践中的做法也不尽相同。初查证据的采用体现在两个方面,一是能否作为立案的依据,二是能否作为法院审判的依据。作为立案依据包括对单一证据和综合证据的采信,前者要坚持三个原则,即合法性原则、真实性原则和相关性原则;综合证据的判断原则,包括印证原则、不矛盾原则和心证原则。审判中对初查证据的采信原则,包括区别强制侦查与任意侦查的原则、紧急行为例外原则、人证不得已使用原则、证据要件审查原则和区别证明功用原则。     

论贪污贿赂犯罪初查证据的转化

初查是检察机关在正式立案之前对刑事案件的相关线索进行的调查活动,在查处贪污贿赂犯罪中,初查活动尤为重要.由于初查并非正式的刑事侦查活动,因而初查中所获得的案件材料不能直接在刑事诉讼中作为证据使用,而需要通过一定的程序转化为刑事诉讼证据.在司法实践中,有些初查证据能够转化为刑事诉讼证据,有的则不能转化.能够转化的初查证据,应该具备客观性和关联性特征,对于案件事实有证明作用,并且是通过合法方式取得的证据材料.不能转化的证据主要是不具有转化价值和严重侵犯公民权利的非法证据.贪污贿赂犯罪初查证据的转化方法主要有直接转化和间接转化,可以直接转化的主要是物证和书证,可以间接转化的主要是言词证据.     

谈涉检举报的初查

当前,涉检举报初查中存在的许多问题已经成为检察机关和社会关注的焦点,举报初查法律依据不足、初查成案率低、息访率低、举报线索数量下降,诸多问题制约着检察事业的发展,影响着检察机关的形象。本文试图通过调查分析,探讨其解决途径。