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神马实业1.2亿失款案已被检察院定性为金融诈骗案。7月25日,神马实业董事长张兆锋告诉记者。2007年5月,地处河南平顶山的神马实业发布公告,称发现存于金融机构的1.2亿元人民币存款已失去控制。神马内部人士告诉记者,公告中所谓金融机构就是指的郑州城市商业银行。但案发至今已一年有余,1.2亿资金依旧去向不明。郑州市商业银行办公室主任黄从璜认为:这可以说是和山东一桩票据诈骗案相似。神马实业相关人士则认为,这笔钱被郑州商业银行商城路支行与大河集团内外勾结,用于对外投资。在这场旷日持久的争执中,1.2亿存款究竟何去何从? 相似文献
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33.
服务“三农”是农行的永恒主题。全面实施“三农”和县域蓝海市场发展战略.是在建设现代股份制商业银行的新时期农行落实服务“三农”使命的总体思路。而“三农”和县域蓝海市场发展战略能否落实到位,关键在县域支行,核心在领导班子。因此,加强县域农行领导班子建设尤为必要和紧迫。本人认为作为基层经营行的管理者, 相似文献
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《共产党员(沈阳)》2010,(20)
<正>前不久,北京华鼎信用担保公司董事长胡毅和8名为骗贷放水的银行干部在市二中院一同受审。其中北京农村商业银行CBD支行、十八里店支行、大郊亭支行的行长、副行长等人被控收受贿赂近千万元。 相似文献
36.
被害人苏某与被告人晏某原系朋友关系。2003年5月31日,苏某借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行民族路储蓄所,新开个人存款账户,并陆续存款10.1万元。2005年3月,被告人晏某陪同苏某到该储蓄所准备提前支取存款时,得知苏某在该账户上存有数万元巨款。 相似文献
37.
目前国内商业银行普遍推行“柜员制”的临柜客户服务方式,伴随着这种临柜客户服务方式的运行,闭路监控系统这种安全防范手段被广范的应用于“柜员制”营业场所。其目的不外乎两个,一个是对临柜人员的现金收、支行为进行监控录像,以备在出现差错后,通过对监控录像的回放进行查找。 相似文献
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随着国有企业改革的不断深化和市场经济的Et益繁荣,金融票据以其“准货币”的特性和货币的功能日益受到人们的青睐,同时利用票据进行诈骗的犯罪活动也不断发生。如何防范和打击各类金融票据诈骗活动,已成为企业、金融界和人们经济生活中关注的热点问题。中行乌市北京路支行本着高度的工作责任心,依靠过硬的识假功夫,帮助一家中小企业成功挫败了一起高技术伪造企业大面额银行汇票诈骗活动,为企业避免了278000元的经济损失。 相似文献
40.
近日,由贵阳市人民政府、中国人民银行贵阳中心支行主办、贵阳市科技局承办的“贵阳市科技金融推进会暨科技企业信用体系建设签约仪式”在贵阳举行。 相似文献