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212.
“洗钱”一词是由英文“MoneyLaundering”直译而来的。顾名思义.“洗钱”即为将“赃钱”清洗干净的行为。从这一层意义上说.洗钱的本质在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生收益的性质和来源,使非法收益变为合法资金。虽然洗钱这种行径自古有之,但是在有组织犯罪未呈现出严峻态势的古代.犯罪分子通过犯罪所获得的赃物是有限的.因此还不存在需要大规模清洗“赃钱”的必要。从理论上分析.真正的洗钱犯罪应该是伴随着现代社会中有组织犯罪日趋严重而出现的。 相似文献
213.
公捕公判大会,顾名思义即指通过召开群众大会的形式对数名、数十名甚至更多犯罪嫌疑人公开宣布并执行逮捕或进行宣判。其目的主要在于震慑犯罪分子、号召群众揭发和打击犯罪、表明打击犯罪的决心和信心,并对群众开展法制教育等等。 相似文献
214.
本文针对毒品犯罪分子内部分工日益细化,组织性、隐蔽性逐渐增强,公安机关很难获得全部犯罪证据,经常出现"零口供"的情况,介绍检察机关如何通过严格审查其他相关证据,使证据之间能够排除矛盾,指向一致,形成完整的证据链条,打击犯罪。 相似文献
215.
有人开玩笑地说:“搞反贪工作,呆在讯问室的时间比在办公室的时间要多,陪犯罪嫌疑人的时间要比陪老婆的时间要多”。反贪工作确实辛苦,但苦中有乐,经过一个个不眠之夜,看着一个个案件侦办成功。犯罪分子受到法律的制裁,那种工作的自豪感犹然而生。如何能成为一名合格的侦查员,笔者认为需具备以下几方面的基本功: 相似文献
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217.
218.
去年十月一个清朗的上午,我站在南安市交警大楼里凭窗眺望。此前,南安市公安局局长曾玉敏告诉我,南安市是闽南侨乡最大的县级市,辖区内有150万人口,光是摩托车就有10万辆之多,平均每天被盗抢摩托车就有三四部,被盗的多是豪爵、太子等牌子的进口车,每部价值都在万元以上。犯罪分子得手快,销赃容易,破案十分棘手。 相似文献
219.
<正>网络金融业务在设计方面存在的漏洞,为电信诈骗犯罪分子提供了可乘之机,成为其屡屡得逞的"绝杀秘笈"。这些金融漏洞涉及网上银行、手机银行、第三方支付平台等业务,与百姓日常生活息息相关。 相似文献
220.
正近年来,农村中小学生时常发生性侵害案件,其中又以留守儿童最为严重。在这些案件中,受害儿童不仅遭受来自犯罪分子的伤害,也遭受到来自相关部门、人员处理性侵害案件的手法、策略不周全所造成的二次伤害,更要长期承受来自生活环境中的社会偏见、嘲笑、压力等三度伤害。受害儿童的生理伤害也许很快能康复,但是他们的心理重建却是长期 相似文献