中英两国反洗钱立法发展比较与启示

英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责…     

截取真实签名空白纸进行变造借条的检验1例

1案情概要2001年10月,甘肃省某县人民法院在审理原告李某诉被告陈某侵权纠纷一案中,李某声称,他在1999年12月借了陈某1000元人民币,并约定利息,后分两次还清借款,但未按约定还利息,就给对方写了一份证明后要回了借条。后来陈某拿出一张借条,上面有李某借其2000元人民币、月息20元、借期共10个月以及李某签名、盖章和保人签名等内容,要求李某如约还清借款及利息。李某对此借条提出质疑,声称借款人签名、盖章是真实的,两个保人的签名也是真实的,但没有借条上所记载的借款事实,该借条是陈某伪造的,遂以陈某侵权诉到法院。法院将该借条送到我鉴…     

用系统法判定文件制成时间

文件制成时间的判定是文检工作中的难题,本文从理论与实践两个方面论述了用系统法判定文件制成时间。     

信贷扶贫：40户农民的反映与建议

2005年中央1号文件出台后,各地金融部门以发放信贷资金等方式支持农民增收、脱贫,取得了一定的成效.然而,从农民的需求角度来看,农村信贷扶贫工作还存在一些问题.作者在洛阳市栾川县的庙子乡、白土乡、狮子庙乡、叫河乡等4个乡,与40多户有过信贷经历的农民进行了座谈,他们反映的一些情况应当引起有关部门的重视.     

关于民间组织登记档案管理的思考

随着民间组织登记管理工作的深入开展,县级以上民政部门形成了大量的民间组织登记档案,如何管好、用好这些档案, 各地进行了有益的尝试,做法不尽相同。目前,关于民间组织登记档案管理,我国还没有一个规范性文件,在档案业务指导工作中常常被问到这样一个问题:民间组织登记档案到底应该如何管理?这确实是一个值得深思的问题。本文从民间组织登记档案的形成规律和特点出发,探讨民间组织登记档案管理应遵循的原则和方法。     

江西省高校校内互联网上网场所管理意见

为了进一步规范我省高校校内计算机机房、电子阅览室、网络实验室等互联网上网场所的管理，积极营造校园“绿色网络环境”，拓展“绿色网络空间”，依据《互联网上网服务营业场所管理条例》（中华人民共和国国务院令第363号）和《教育部、共青团中央关于进一步加强高等学校校园网络管理工作的意见》（教社政[2004]17号），结合我省高校实际，提出以下意见。     

首家法院实现民事诉讼案卷电子查阅服务

2005年12月14日，北京市第二中级法院民事诉讼案卷对外查阅实现电子化，过去的纸质案卷被取而代之为案卷扫描后的电子影像信息。从即日起到二中院查阅相关案件卷宗的当事人或律师，只需轻点鼠标或触摸显示屏便可简便、快捷地查阅到所要查阅的卷宗和卷宗中的任何一页内容，并可打印输出，也可在设置范围内，对所查页面进行局部放大。这是该院司法为民的又一举措，也是国内首家提供电子案卷查阅服务的法院。     

积极推进广西人事行政领域的政务透明

人事行政领域的政务透明是指政府人事部门或由政府人事部门依法委托履行管理公共事务职能的事业单位,在依法履行管理职能和提供公共服务的过程中,依据法律、法规、规章和其他规范性文件,向社会或者服务对象公开相关事项,并接受监督。作为中国少数民族地区政府的人事部门,更要坚     

“孟母教子”望成龙 改变人生“智慧城”——记陕西长建房地产开发集团投资5亿打造“智慧城”

岚皋县位于陕西南部大巴山北麓，面积1851平方公里，人口176万人，属亚热带大陆性季风气候区，雨量充沛，气候温和，年降水量1000毫米，土壤肥沃、疏松，含人体必需元素——富硒，为魔芋提供了得天独厚的生长环境。近年来，岚皋县委、县政府在十六大精神指导下，认真贯彻落实中央一号文件和陕西省委、省政府关于解决。三农”问题的各项文件精神，把魔芋产业纳入引导农民脱贫致富的龙头产业，确立岚皋县明珠魔芋食品有限公司为带动农村产业化发展的龙头企业。