论信用证诈骗案件侦查

信用证诈骗案件是近年来多发的一类经济犯罪案件,其常见犯罪手法有使用伪造、变造的信用证或付随单据、文件,使用作废的信用证,骗取信用证,利用信用证"软条款"进行诈骗等。对于该类案件的侦查,应当有针对性地采取侦查措施,主要有分析信用证运作流程,寻找侦查突破口;收集查证相关单据凭证,为认定犯罪提供关键证据;采取有效措施,防止犯罪嫌疑人外逃;树立深挖犯罪思想,努力追缴赃款赃物;加强合作,建立查办信用证犯罪的协作机制等。     

为钓鱼网站提供技术支持的刑法定性

[案情]2010年12月上旬至2011年1月初,被告人任剑新明知QQ名为"喜欢你"的人开设仿冒中国银行网页的钓鱼网站,出于牟利目的,不但为该钓鱼网站多次开通空间、注册域名,并将这些空间、域名绑定到国外的服务器上,还     

美国道路交通安全法对“分心驾驶行为”的预防惩治措施及启示

由于地域广阔、人口密度低、职位流动性大、工作与居住区距离较远等原因,汽车是美国人生活不可或缺的交通工具,所以美国被称为"行驶在车轮上的国家"。在美国成为世界经济第一强国的过程中,发达的公路交通网络建设起到了重要的推动作用。现今,美国拥有全球最发达、设施最完善的公路交通网络,公     

共谋外贸大格局

“收到业务提醒短信才猛然想起，公司海关注册登记证书即将到期，若是过期，进出口业务全都办不了了，将给企业带来巨大损失。”浙江金吉达海通食品有限公司经办人员杨经理说，由于前期工作繁忙，一时疏忽忘记办理，在海关的提醒下，仅用半个小时就顺利办好延期手续。     

涉众型非法集资犯罪的司法认定

采用实证分析方法，以2013年1月至2015年6月北京市检察机关办理的非法吸收公众存款案与集资诈骗案为样本，发现当前涉众型非法集资犯罪形势严峻，作案手段不断翻新，严重影响社会稳定与金融安全。因此，基于贯彻罪刑法定原则与激发市场活力的出发点，必须对合规民间融资与非法集资的界限加以准确厘定。在司法实务中，对于重复投资情形下的犯罪数额应当累计计算，非法吸收公众存款案件的投资人不宜认定为刑事被害人，涉案财物的认定和处理应该兼顾投资人与被告人合法权益，最大限度降低犯罪造成的损失。     

恶意透支型信用卡诈骗犯罪的实务问题及对策分析

《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），明确了恶意透支型信用卡诈骗罪的成立要件，有助于司法机关准确定罪量刑。此犯罪行为是一种游离于民刑之间的违法行为。司法实务在准确探究刑法介入的边界的同时，不得不面对各界对透支行为入罪的种种争议，正视信用卡产业自身的迅猛、粗放型发展过程中存在的机制缺陷和不足，并为预防恶意透支型信用卡诈骗犯罪的发生提出相应对策。     

车厢里用短信聊天

羽田在短信里解释说，“没有人会在日本的公车上大声说话的，不信你看看。”     

浅议骗取行李保管权偷用银行卡取款如何定性

骗取被害人信任,获得行李保管权后将行李盗走,并用被害人的银行卡取款.这类案件如何定性有多种不同意见,是盗窃、诈骗、信用卡诈骗还是侵占,是一罪还是数罪,是否属于想象竞合或法条竞合,本文将对此做详细分析.     

莫让微信成“危信”

现今，从电话到手机，再到智能手机，各种方便人们联络的软件让生活变得越来越便捷。因为可以直接传送语音，微信这种新潮的语音传送受到越来越多的人热捧。微信可以让使用者通过手机网络和好友之间进行语音短信、视频、照片和文字交流。     

应县:念好作风建设“紧箍咒”

在强化作风建设上,应县纪委通过短信平台,不定期将"八项规定"和"厉行勤俭节约、反对铺张浪费"的相关内容,将各地的经验做法,精心汇编后发至各单位主要负责人,通过抓领导促进各单位作风整体转变,增强廉洁从政的意识。春耕春播时节,该县纪委监察局及时组织干部进村入户开展"访民生、知民情、解民事"活动,了解涉农部门的服务状况,了解农民群众所求所需。对提出的问题,积极联系相关部门,询问政策,沟通协调,想方设法为群众排忧解难、做好事、办实事。同时派出18名纪律作风监督员,对各部