全文获取类型
收费全文 | 256篇 |
免费 | 2篇 |
专业分类
各国政治 | 1篇 |
世界政治 | 4篇 |
外交国际关系 | 7篇 |
法律 | 110篇 |
中国共产党 | 18篇 |
中国政治 | 61篇 |
政治理论 | 8篇 |
综合类 | 49篇 |
出版年
2024年 | 1篇 |
2023年 | 4篇 |
2022年 | 9篇 |
2021年 | 3篇 |
2019年 | 4篇 |
2018年 | 2篇 |
2017年 | 2篇 |
2016年 | 1篇 |
2015年 | 4篇 |
2014年 | 3篇 |
2013年 | 7篇 |
2012年 | 9篇 |
2011年 | 13篇 |
2010年 | 13篇 |
2009年 | 18篇 |
2008年 | 24篇 |
2007年 | 29篇 |
2006年 | 36篇 |
2005年 | 19篇 |
2004年 | 23篇 |
2003年 | 23篇 |
2002年 | 4篇 |
2001年 | 1篇 |
2000年 | 4篇 |
1999年 | 1篇 |
1994年 | 1篇 |
排序方式: 共有258条查询结果,搜索用时 312 毫秒
1.
2.
从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向 总被引:1,自引:0,他引:1
“911”事件之后,与国际恐怖主义组织作斗争已成为美国头等重要的战略任务。为此,美国在国际和国内采取了一系列行动,试图通过立法切断国际恐怖组织的经费来源并且严厉打击资助恐怖活动的资金交易活动。其中最为重要的一项国内立法是《采用适当手段拦截和切断恐怖主义以助美国团结和强大2001年法案》,此法律也被简称为《美国爱国者法案(USAPATRIOTACT)》。实际上,该法案早在“911”事件之前就已基本形成,它颇有先见之明地为随后开展的、以反恐为重心的金融监管和围剿行动提供了重要的法律依据,并且明显地反映出美… 相似文献
3.
4.
中英两国反洗钱立法发展比较与启示 总被引:8,自引:0,他引:8
英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责… 相似文献
5.
当今世界腐败犯罪猖獗,洗钱已成为维护腐败的重要手段,反腐败必须反洗腐败必须反洗钱,反洗钱就是在反腐败。为了遏制世界范围内猖獗的腐败犯罪势头,130多个国家开展了较大规模的反腐败运动。第五十八届联合国大会于2003年10月31日通过了《联合国反腐败公约久中国亦已签字加入并表决通过批准该《公约扎本文以《联合国反腐败公约》为参照,梳理了中国现行的反洗钱立法体系,指出了中国在反洗钱立法方面存在的缺陷和不足,并提出了完善建言。 相似文献
6.
开放经济背景下我国反洗钱的立体监管网络研究 总被引:3,自引:0,他引:3
湖南大学金融学院课题组 《求索》2003,(3)
国际社会的反洗钱实践证明 ,金融系统是洗钱的重要渠道 ,加强金融监管、打击洗钱犯罪已成为反洗钱斗争的第一道防线。针对我国薄弱的反洗钱金融监管系统的现实 ,本文运用系统论原理 ,提出多管齐下构建我国联合金融监管系统———“反洗钱立体监管网络”的构想 ,包括建立反洗钱联合金融监管网、提高反洗钱监管的执法水平、完善反洗钱监管的法律体系等 相似文献
7.
8.
随着信息网络技术和电子商务的不断发展,以支付宝为代表的第三方网络支付平台快速蓬勃发展起来.然而,隐藏第三方网络支付平台的洗钱风险,随着平台服务的不断发展逐渐暴露出来.对于这种洗钱风险,建议从建立健全内部组织机构、细化非金融机构操作细则和流程、建立奖励机制等方面完善对非金融机构网络平台反洗钱内部风险控制制度,维护金融秩序稳定. 相似文献
9.
10.
2016年3月8日,英国路透社报道,孟加拉国央行称该行在美联储的账户在上月遭遇黑客攻击,部分资金被盗走.此后,孟加拉国央行与菲律宾反洗钱当局展开合作调查,陆续追回了部分被盗款项.据数据显示,孟加拉国央行的外汇储备规模约为260亿美元. 相似文献