银行查询须注意六个问题

银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国     

中国人民银行 中华人民共和国公安部 中华人民共和国国家安全部令

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，中国人民银行、公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，现予发布，自发布之日起施行。     

中国人民银行公告[2013]第20号

为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，促进货币市场发展，中国人民银行制定了《同业存单管理暂行办法》。现予公布，自2013年12月9日起施行。     

聚焦预付卡及其监管

预付卡,作为商业经营中的支付手段之一,在现实生活中得到了广泛的应用。然而,它在方便人们的生活、促进商业流通的同时,也带来了诸如滋生腐败、难以监管等弊端。为此,适当的监管办法为人们所期待。在这样的背景下,2011年5月23日,国务院办公厅转发了中国人民银行、监察部、财政部、商务部、国家税务总局、国家工商总局、国家预防腐败局《关于规范商业预付卡管理的意见》,对我国商业流通领域普遍存在的预付卡实行实名制管理,试图以此来规范我国的支付市场秩序,防范金融风险,促进反腐倡廉。那么,预付卡究竟具有什么样的作用,在现实应用中具有什么样的风险,它究竟怎样滋生腐败,如何对其进行有效的监管,新近出台的这部管理办法能够起到什么样的作用,国外对预付卡是怎样进行监管的?针对这些问题,我们约请了国内著名的法学专家发表看法,以期对解开笼罩在预付卡身上的种种谜团提供一些解读。     

深圳警方守卫百姓信息安全

<正>广东省深圳市公安局反信息诈骗中心成立近一年来,形成了以公安牵头,中国人民银行深圳市中心支行、深圳市银监局、深圳市通信管理局参与的信息诈骗防控"铁三角"。各成员单位包括深圳各商业银行、通信运营商,以及市公安局指挥部、经侦、刑警、网警、公     

中国马克思主义研究基金会

创建于1992年中国马克思主义研究基金会简介中国马克思主义研究基金会是上世纪90年代初由中共中央党校发起,于1992年报中国人民银行批准、民政部注册登记成立的非营利性公益组织。2005年,基金会经民政部批准,获基金会法人登记,类型为公     

论空头支票的成因与防范

在我国日常经济交易活动中,支票作为一种最常用的非现金支付工具,在交易结算体系中占有举足轻重的地位。2005年,中国人民银行有关负责人曾表示当时支票的使用量占同城结算笔数的70%左右。而有关统计数据表明,2005年度我国共签发支票约18亿笔,金额约350万亿元。特别是随着2007年6月全国支票影像交换系统的正式推广运行,支票实现了在全国范围内的流通使用,支票的使用比例与结算金额更是大幅增长,2008年支票占全部票据业务笔数和金额的97.5%和93%。但是     

居民对物价满意度创11年最低

2010年第四季度,由中国人民银行在全国50个城市进行的2万户城镇储户问卷调查显示:居民对物价满意度创1999年四季度以来最低,未来物价上涨     

5O多年前的那张旧存单

2011年10月中旬，浙江的蔡女士在翻盖自家旧房时，找到了一张1959年中国人民银行面值10万元的旧存单。于是，围绕着这张旧存单，他们一家与银行起了纷争。     

在全国妇女小额担保财政贴息贷款工作现场推进会上的讲话

（2011年5月19日）同志们：今天,我们在这里召开全国妇女小额担保财政贴息贷款工作现场推进会。这是全国妇联、财政部、人社部与中国人民银行四部门贯彻落实党和国家提出的积极就业政策、合力推进妇女创业就业工作、促进妇女民生发展的一次重要会议。会议的主要目的一是总结妇女小额担保贷款财政贴息政策出台一年多来各地推进工