从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向

“９１１”事件之后，与国际恐怖主义组织作斗争已成为美国头等重要的战略任务。为此，美国在国际和国内采取了一系列行动，试图通过立法切断国际恐怖组织的经费来源并且严厉打击资助恐怖活动的资金交易活动。其中最为重要的一项国内立法是《采用适当手段拦截和切断恐怖主义以助美国团结和强大２００１年法案》，此法律也被简称为《美国爱国者法案（USAPATRIOTACT）》。实际上，该法案早在“９１１”事件之前就已基本形成，它颇有先见之明地为随后开展的、以反恐为重心的金融监管和围剿行动提供了重要的法律依据，并且明显地反映出美…     

浅谈跨学科交叉培养模式的优势与构建

为了适应 2 1世纪现代化建设对高等教育教学改革和人才培养的要求 ,实现素质教育的目标 ,构建跨学科的交叉培养模式具有重要意义。构建跨学科交叉培养模式主要是构建课程式和专业式两种交叉培养模式。     

衍生金融工具创新呼唤财务信息公开

衍生金融工具创新研究应从财务信息公开的质与量出发。因为所有者与经营者等利益集团都想通过一定的信息来源规避和分散风险。财务信息公开的质量标准是 :既要使信息具有真实性和相关性的特征 ,又要不导致商业秘密的泄露。     

关注立法关注公证体制改革与完善《中国公证》首次成功举办理论研讨会

编者按 由中国公证杂志社发起,并与中国政法大学法律系、北京市公证处、山东省公证处联BIANZHEAN合主办的"公证体制改革与完善理论研讨会",于2001年12月8日在北京市公证处举行.     

BOT方式下的争议解决机制与ICSID仲裁

BOT项目投资是 80年代开始兴起的一种新型投资形式。本文从分析联合国国际贸易法委员会《私人融资基础设施项目立法指南》草案入手 ,对我国BOT争议解决法律框架的构建提出了若干建议。在对ICSID管辖权分析的基础上 ,本文对我国利用ICSID解决BOT项目中缔约政府与特许权人的争议问题提出了立法建议。     

论洗钱罪的主体

本文主要对洗钱罪主体的争议问题作了论述,提出了洗钱罪的主体应当包括上游犯罪行为人,并从刑法理论、刑事司法实践、世界刑事立法现状及趋势以及国际刑事司法合作的角度进行了较为详尽的论述。     

关于贷款诈骗罪的思考及立法建议

随着我国金融体制改革的深化，金融业务也日趋国际化、市场化，现有的法律、法规都在规范金融活动中体现出其滞后的一面，一些领域甚至少有规范，存在“真空地带”。一些犯罪分子为了牟取暴利，便纷纷将犯罪目标对准银行或其他金融机构，诈骗贷款的犯罪活动日益猖厥。为此，全国人大常委全在《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中规定了贷款诈骗罪，继之在１９９７年新修订的《刑法》中加以吸收，对遏制此类犯罪发挥了积极作用。但是，由于现行《刑法》对该罪的主观方面限制以“非法占有为目的”，不但使司法实践面临操作上的困难，更使一些…     

个税改革应避免极端倾向

个税改革一石激起千层浪,各界人士在热议的过程中,尽管意见弥足珍贵,但是这些议论中也存在着诸多严重误解与误读倾向,及时廓清这些看法十分必要。首先,有人认为,此次个税改革是“新时代的均贫富”,我很难同意这种看法。其实,人们乐于谈论“均贫富”话题,在于人们身陷于社会贫富差距的无奈与无助中,当国家利用巨大的经济杠杆来调节财富分配的时候,得到改变的并非只有经济政策,还有经济热潮下人们躁动的情结与心态。个税被赋予更多更大超出它本身机制的期待,根本无需用时间来证实就可以说,这显然是个税无法承载之重。税收属于二次分配范畴,它…     

上海市实施人才战略立法研究

本文为《实施人才战略立法研究》课题的内容精选，分五个部分。第一部分：实施人才战略立法的相关概念界定及研究意义；第二部分：实施人才战略立法研究的指导思想与基本原则；第三部分：上海等十城市人才政策法规建设现状评估；第四部分：外国人才政策与立法对上海的启示；第五部分：上海实施科教兴市人才战略立法的总体构想。     

离婚损害赔偿的理论依据及其构成要件

离婚损害赔偿的规定填补了我国婚姻立法的一项空卣，但由于规定得比较简单，有些问题尚需进一步明确。本文首先探讨了离婚损害赔偿的理论依据，然后阐述了离婚损害赔偿的构成要件，认为其理论依据是建立在侵权关系之上，其构成除了应符合一般民事赔偿的条件外，还须具备在赔偿责任主体、行使请求权的时间等方面的特殊要件。