“火眼金睛”识破金融巨骗——中行乌市北京路支行成功挫败一起伪造银行汇票诈骗活动

随着国有企业改革的不断深化和市场经济的Et益繁荣，金融票据以其“准货币”的特性和货币的功能日益受到人们的青睐，同时利用票据进行诈骗的犯罪活动也不断发生。如何防范和打击各类金融票据诈骗活动，已成为企业、金融界和人们经济生活中关注的热点问题。中行乌市北京路支行本着高度的工作责任心，依靠过硬的识假功夫，帮助一家中小企业成功挫败了一起高技术伪造企业大面额银行汇票诈骗活动，为企业避免了278000元的经济损失。     

持有伪造的发票罪与出售非法制造的发票罪的界定

一、基本案情被告人陈某于2011年6月2日17时许,在北京市朝阳区化工路中洋百货门前,欲向宋某某(男,33岁,山东省人)出售发票时,被当场抓获,并从其手提袋内起获伪造的"北京市商业企业专用发票"及"北京市定额专用发票"共计1744份。经鉴定,上述发票均系伪     

荒唐的“挽救婚姻计划”

一场突如其来的“绝症”让他的人生轨迹发生了重大改变。3年后他才知道，自己的“病”竟然是妻子伪造的!受欺骗的丈夫以妻子侵犯其身体健康权为由起诉离婚，并索赔巨额赔偿。而妻子认为自己的行为是善意的，并没有造成丈夫的身体受到伤害，相反挽救了家庭与换回丈夫的身体健康。妻子用这种特殊的方式拯救婚姻与亲情合不合法？构不构成侵权？法院该如何处理这起罕见的纠纷呢？     

当事人伪造民事证据或不实陈述的性质及对策

一、当事人在民事诉讼中伪造证据欺诈不构成诈骗罪、合同诈骗罪 诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪,是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。与诈骗罪相比较,合同诈骗罪除了发生在签订、履行合同的过程中,从而侵犯的客体是市场经济秩序、合同管理制度和公私     

票据诈骗案件的侦查

票据诈骗罪侵犯的公私财产所有权既包括银行等金融机构的货币资金,又包括其他生产经营企业或经济主体的货币或实物财产,还可以以虚假票据偿还债务或者支付费用等间接方式来实现。票据诈骗犯罪的立案应注重初查获取证据,防止介入票据纠纷或其他经济纠纷,尤其是针对签发空头支票的行为更须引起注意。票据诈骗犯罪呈现职业化、团伙化、智能化等特征,应从犯罪疑疑人、票据伪造和变造手法、票据流转环节、串并案件等方面确立侦查途径。侦查中,应获取证据证明犯罪行为人对自己所使用票据之非法状态具有明确认识,如果不具有明确认识则不能以票据诈骗罪论处。     

一封伪造的“毛泽东给古柏的信”

1930年第一次反围剿即将打响之时,一封毛泽东叛变革命和准备谋害红军高级将领的信,却流传开来,给他和红军造成了很大的危险。此起伪造信事件虽然被朱德、彭德怀等机敏地化解,但该信造成了严重的后果,其教训是非常深刻的。     

疯狂捞钱的“总交警”

他利用过节、搬迁、家人生病等机会受贿敛财：在他包庇纵容下．黑社会性质组织得以长期逃避打击：为隐藏赃款．他不惜伪造居民身份证：为祈求佑护。他恳请“大师”指点……     

文书伪造犯罪的构成要件解释论

盗盖、擅盖、骗盖印章的行为属于伪造印章;印章包括印形和印影,使用伪造的印形制造假文凭,或者将真实印影加以复印制造假文凭的,构成伪造事业单位印章罪;在伪造印章行为既遂之前提供个性化信息、预付现金的,能够评价为伪造印章犯罪的共犯;购买伪造的身份证,既可单独认定为买卖国家机关证件罪,亦可评价为伪造居民身份证罪的共犯。     

河津市造假官员被免职

前不久,河津市委召开常委会议,提名免去薛新民的河津市住房和城乡建设局局长职务。此前,薛新民11次填报不同出生日期、伪造学历一事,经媒体披露后曾引发热议。今年5月,有媒体报道称,在1981年至2002年间,薛新民为了入党、升迁,先后11次填报不同出生日期,4次虚假填写参加工     

论伪造、变造票据犯罪案件侦查

伪造、变造票据犯罪案件具有单独发案率低,常伴有其他关联犯罪,在一段时间范围内连续犯罪等特点。司法实践中,立案前应注意对此类案件的初查,并根据其案件特点,针对此类犯罪的犯罪方法,从加大对关联犯罪的犯罪嫌疑人的审讯力度,审查犯罪工具及票据专用纸张的销售情况,查找具有犯罪技能的嫌疑人员等方面展开侦查。